金融机构应保存的交易记录包括

1. 金融机构应保存的交易记录包括

您好，金融机构应当保存的交易记录包括(A B C D)A关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿（正确答案）B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料（正确答案)C记载客户身份信息、资料的各种记录（正确答案）D.有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据等（正确答案)【摘要】
金融机构应保存的交易记录包括【提问】
您好，金融机构应当保存的交易记录包括(A B C D)A关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿（正确答案）B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料（正确答案)C记载客户身份信息、资料的各种记录（正确答案）D.有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据等（正确答案)【回答】

2. 金融机构应当保存的交易记录包括

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、 账簿 以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、 单据 、业务函件和其他资料。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）是为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序。
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，由中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定，于2007年6月21日发布，自2007年8月1日起施行。

《办法》分为：总则、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、法律责任、附则，共5章35条。
适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、证券公司、期货公司。
基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
以上内容参考：百度百科-金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

3. 金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则是什么？

金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本

4. 金融机构保存客户身份资料和交易记录内容是什么？

身份资料具体指的是核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份 基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。至于交易记录，金融机构应当保存的交易记录有关于每笔交易的业务数据信息、账簿以及有关规定要求的对真实情况反映的合同、单据、业务函件和业务凭证和其他资料保存期限是自业务关系结束当年或一次性交易记账从当年计起 最起码要保存五年 。 拓展资料:金融机构的分类以及作用:1、 证券：经政府批准流动的有价凭证、基金、股票、债券等。证券公司的主要业务是推广企业、政府的债券，股票代理、自营交易买卖，还有企业兼并或收购。2、 银行：分为三种银行，第一种是中国人民银行，第二种是政策性银行；由政府建立，不以利益为中心的银行；第三种是商业银行，主要业务是办理经营存储、放款，以盈利为主要目标。3、 信托：以代理人的身份，代为投资理财。信托和保险及银行信贷被称为现代金融业的三巨头。中国信托公司的主要业务是财产委托、经济咨询、经营资金、代理资产保管、投资等。4、 保险：分为人身、财产、保证、保险责任等四大类保险。中国保险公司的保险险种高达400多种。5、 帮助客户合理规划金融资产，并把创造出的新资产卖给其他市场参与者 ，给客户提供投资理财建议，保管金融资产。从市场上筹集货币资金，通过改变转换成不同种类的金融资产；  给客户提供金融交易的结算服务； 自主经营金融资产，满足不同客户的不同金融资产需求。6、 金融机构促进世界经济的恢复和发展发挥了一定作用。金融机构主要表现在:维持了汇率的稳定和国际货币体系的运转。战后建立起来的国际货币基金组织规定，金融机构在布雷顿森林货币体系下，各会员国的货币汇率波动幅度，不得超过其货币平价上下各1帕的范围，金融机构黄金价格的波动幅度也不能超过这一限度。