券商查入股者流水的原因

1. 券商查入股者流水的原因

确认入股者资金来源是否干净，以免因入股者而造成公司损失。企业银行流水往往能反映其生产经菅活动。核对企业货币资金的主要流向与其生产经营、购建固定资产及对外投资的计划是否相符，如存在非经菅性目的或异常大额货币资金转移，则需重点关注并核查其原因，结合公司报告期内销售、采购交易等情况，分析开户银行的数量及分布与发行人实际经营的需要是否一致。核查发生大幅变动的客户、供应商的情况,了解其变动的合理性。此外,企业银行流水还可佐证其主要产品所需原材料的采购价格变化、主要产品单位材料成本金额变化和员工总数,人员结构、工资占成本、费用的占比等的波动情况。企业银行流水能反映其投融资活动正常与否。如企业存在交易对手为个人或名字中带“投资”、“咨询”、“担保”字眼的，非上下游或关联企业却有大额资金往来、定期或频繁出现大额公转私的，则需重点关注，特别要对其借款或投资协议中的限制性条款进行详细_究。谨慎核查其资金流向,以辨别企业是否存在以资产对外担保等名义套取现金进行体外循环的风险。