河南警方破获了什么特大电信诈骗案？

1. 河南警方破获了什么特大电信诈骗案？

近日，河南省义马警方破获了一起特大电信诈骗案，涉案金额6000余万，抓获涉案嫌疑人111名。诈骗团伙虚拟外汇黄金交易平台，通过后台虚构K线走势进行诈骗，精心设计圈套，层层诱骗受害人。

2018年2月26日，河南义马警方接到报案，当地一名姓黄的市民通过网络平台炒外汇黄金，被骗现金10万余元。据黄先生介绍，因为平时喜欢投资股票他加入了一个名叫“牛散投资大学”的股票交流群，2017年12月份，群里的网友给他介绍了一种新的投资项目。

被骗人黄先生：忽然有一天老师（网友）说了，有个朋友在澳大利亚做国际黄金外汇贸易，这个能赚大钱，大家就跟着他，后来做了这个。
这个网友的网名叫做“参天”，自称是一名资深的股票投资人，经常在群里指导大家投资股票。群里的网友都称他为老师，对他比较信任。在他的指导下，黄先生在一款叫做澳大利亚西联金融的境外金融交易平台注册开户，并下载了手机APP软件，分三次投入资金十万零七千元，刚开始投资，黄先生就赚了钱。
被骗人黄先生：第三天赚了6万，第四天赚了16万，感觉还是不错的，天上掉馅饼了吧，我怀疑这来钱太容易了吧，想再操作两把，再赚一点再出来。

仅仅四天黄先生账面上的资金就多出二十多万元，就在这时，“参天”又给了黄先生新的投资建议，并建议他将账上的资金全部投进去。
被骗人黄先生：结果晚上睡了一觉起来（一看）傻眼了，三十多万剩两万多了，自杀的心都有了。
这笔交易让黄先生赔了8万多元的本金，为了止损，黄先生准备申请退出剩余资金，然而他发现交易使用的软件已经关闭了。
事发后，黄先生多次在网上和这名叫做“参天”的网友进行交涉，但都没有结果，直到几天后自己的账号密码突然被注销，黄先生才发现遭遇到了诈骗，随后他向义马警方报案。

义马市公安局刑警大队办案民警关文博：如果是正常操作的交易平台软件，不会出现这种情况。就算亏的再多，账号密码都有，在平台开的账户还正常存在，后续交易都能正常交易，它这个平台就是账号密码直接没有了，所以接警的时候我们判断应该是诈骗。
警方断定黄先生遇到的是一个专业诈骗团伙。他们通过虚拟境外金融交易平台，在后台虚拟K线走势图的方式，制造盈利假象，引诱客户投资交易，并在大额资金投入进来后关闭服务器集体消失。经过初步查明，这起案件的受害人有600余人，涉案资金六千多万元。
2·26特大电信诈骗案，共抓获涉案嫌疑人111人。经审讯，该团伙组织严密，分工明确，主要成员都是80、90后。
经审讯，警方了解到，这个庞大的诈骗团伙里，主要头目是二十多个80、90后的年轻人，其中年龄最小的不到25岁。他们搭建虚假的交易平台，利用受害人的贪利心理，采用当下流行的直播、微信等互联网社交方式进行诈骗。
来源：央视网

2. 河南特大电信诈骗案如何宣判？

郑州3月3日消息，以虚拟身份扮演“钱托”，再操纵茶叶网上交易价格骗取钱财。3月2日，雷小友等13人特大电信诈骗案在河南省三门峡市湖滨区人民法院宣判，13名被告分别被判处三年至十年六个月有期徒刑，并处罚金3万元至11万元不等，犯罪所得予以追缴，责令退赔被害人损失。

据警方介绍，雷小友等13名被告系该诈骗案的一部分。目前警方已经抓获160多名涉案人员，50余人被提起公诉，扣押涉案款项739万余元。
经侦查，2016年12月至2017年3月，高胜峰（另案处理）为实际控制人的哈尔滨道远商贸有限公司通过瑞丽市某商品交易中心授权的会员单位，在商品交易中心挂牌、发售各类普洱。期间，道远公司发展各级代理商、业务部。

508公司是其中一个业务部，其业务总监雷小友伙同其他12名被告人，通过非法手段获取不特定人群的手机号码，以有投资股票意愿的客户为作案目标，骗取36名被害人进入微信群、QQ群、51VV直播房间，听取网络昵称为“洪荒天然”“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。雷小友等人以虚拟身份在其中扮演不同角色，吹捧“洪荒天然”“连阳”推荐股票水平高，再安排人员冒充商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在商品交易中心平台开户、入金，进行普洱茶现货交易。后该团伙利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款共计209万余元。

被害人李某2017年3月5日向三门峡市警方报案。经数月侦查，被告人相继被抓或投案。法院审理认为，雷小友等13名被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。雷小友是首犯，其他人系从犯，遂依法作出上述判决。

3. 最近破获的电信诈骗案

山西太原破获一特大电信诈骗案
2014年09月28日18:45  法制日报 我有话说 收藏本文

　　法制网讯 见习记者 王志堂 以投资黄金业务为由，通过QQ群联系受害人、注册虚假网站发布内幕交易信息，从而引诱受害人进行贵金属投资，并通过网络支付平台进行转账，对受害人实施诈骗。日前，山西省太原市公安局尖草坪分局打掉一特大电信诈骗团伙，抓获嫌疑人59名，经审查，确定52名犯罪嫌疑人参与诈骗犯罪。
　　经初查，2014年3月至9月份期间，以犯罪嫌疑人张某为首的52名犯罪嫌疑人利用打电话、网上聊天等手段，谎称利用英国GL平台炒黄金现货，通过网络支付平台转账诈骗，受害人遍布全国18个省市，涉及300余名群众，诈骗金额高达1000余万元，现涉案52名犯罪嫌疑人已全部依法刑事拘留。9月27日凌晨1时许，除其中一名犯罪嫌疑人被网上追逃外，其余51人全部从安徽合肥安全押解回太原。
　　（原标题：山西太原破获一特大电信诈骗案）

4. 河南特大电信诈骗是怎么回事？

近日，河南鹤壁市警方破获一起特大电信诈骗案，犯罪嫌疑人假借售卖高考试题答案，对高考考生实施诈骗。据警方初步调查，涉案考生有近百名，涉案金额达300多万元。马某玲是今年的高考考生，鹤壁市浚县王庄镇人。


今年6月初，一名自称是某教育机构业务人员的陌生人，在网络上把她加为好友，说通过内部渠道搞到了今年的高考试题，并找人做出了答案，正确率接近九成。受害人马某玲：他说现在我这里有一个远程操作，我有压缩包。


可以让你提前知道（高考答案）他发来图片，写的几个字是高考答案，他说你要想知道的话就给他打钱。马某玲以每科1000元的价格，向对方购买了语文、数学、英语三科的所谓试题答案。随后，对方给她发来一个加密的压缩文件，并称，还要再交一笔保证金，才能得到解压密码。记者：交多少钱？受害人马某玲：交一科10000。马某玲以谎称交学费为由，向家长要来了家里银行卡的密码，给对方转了3万元钱，但对方又称，必须再交1万元的保证金。等马某玲将银行卡上剩余的几千元钱，全部转给对方之后，对方立刻将她从好友中删除。此时，马某玲才意识到，自己被骗了，便与家人立刻报了警。
警方一方面对马某玲的行为进行了批评教育，另一方面组成专案组侦破案件。根据受害人提供的线索，河南鹤壁市警方对案件的资金流向进行了调查，同时在反诈公益平台的帮助下，锁定了犯罪嫌疑人，摧毁了这个诈骗团伙。警方调查发现，资金一旦进入犯罪嫌疑人使用的账户，就会被立即转出。今年4月份，这张银行卡曾有过三次取款记录，警方调取了银行的取款视频，同时，借助反诈公益平台的数据库，对犯罪嫌疑人使用的银行账号、网号进行分析。反诈公益平台安全专家瑜印：如果你只要涉及黑灰产业，被打击过，被举报过。在这个数据库我们都可以对你进行分析和跟踪，最终找到你的真实身份。



经过分析，警方最终确定犯罪嫌疑人刘某，并在福建省泉州市某小区将他抓获，根据刘某的供述，另一名犯罪嫌疑人郑某也被抓获归案。在抓捕现场，警方查获了大量的POS机，银行卡、电脑，以及诈骗使用的话术本等物品。鹤壁市浚县公安局民警王效禹：上面写的就是实施诈骗的剧本，怎么样描述，怎么样回答，除了高考，还有英语四六级，还有造价师、住建师，基金经理这类的考试上面也有。据犯罪嫌疑人郑某交代，他注册了近百个网号，专门寻找作案目标实施诈骗，刘某则购买了70多张银行卡和3台POS机，负责洗钱，两人按照一定的比例分赃。
据警方初步调查，截止到6月10号，全国已有近100名高考考生上当受骗，涉案金额达300多万元。目前案件还在进一步侦办中
掏钱购买所谓的考卷的话，这本身就是一种触犯法律的行为，不能报这种侥幸心理。这种行为不但不能提高成绩，还会触犯法律，给自己带来意想不到的法律后果。

5. 近期电信诈骗案件

1、冒充公检法人员，向被害人虚构个人信息泄露等事实，诱导其向指定账户中汇款。2、冒充中奖，向被害人群发诈骗短信、拨打诈骗电话或引导受害者主动联系后，要求缴纳“手续费”或者“风险基金”。3、借推荐“优势”股票之名，骗取股民交纳会员费。4、借推销假冒保健产品之名，骗取受害者钱财。5、谎称被害人医保卡异常进行诈骗。
一、刑法里是什么套路公司贷款
最常见的是诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，体现在以下几个套路中。1、民间借贷，利用受害者不懂贷款知识，与被害人签订借款合同，其实该合同并不合法，他们再以“违约金”、“保证金”等各种名目骗取被害人签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于被害人的合同。2、伪造凭证，有些犯罪分子会制造假的银行流水、到账证明，让借款人以为自己已经取得合同所借全部款项的假象。3、单方面肆意认定被害人违约，并要求被害人立即偿还“虚高借款”。4、诱导贷款，在借款人无力还款的情况下，再假扮公司或个人，让借款人重新签订更高的借款合同。5、敲诈勒索，威胁、恐吓借款人，伪造虚假诉讼，实现侵占被害人或其近亲属财产的目的。
二、哪些欠钱行为可以认定为诈骗
欠钱不还构成诈骗的行为主要包括两种：
1.如果以代购为名，行诈骗之实，骗取大量财物，大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还的，应以诈骗罪论处；
2.以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的。
借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖账，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。
欠钱一般来讲属于民事纠纷，诈骗必须是符合诈骗罪的条件。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

6. 河南省电信诈骗罪的立案标准是怎样

一、电信诈骗罪需要什么证据
1、物证：是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品，以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。
2、书证：是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。
3、证人证言：是指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。
4、被害人陈述：是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。
5、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解：指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件的情况向侦查、检察和审判人员所作的陈述。通常也称为口供．
6、鉴定结论：指受公安司法机关指派或聘请的鉴定人，对案件中的专门性问题进行鉴定后作出的书面结论。
7、视听资料：是指以录音、录像、电子计算机或其他高科技设备所存储的信息证明案件真实情况的资料。
二、河南省电信诈骗罪的立案标准是怎样
1、其中《规定》由公安机关直接立案的诈骗犯罪，是集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗共计九类诈骗案件。具体规定如下：第四十九条［集资诈骗案（刑法第一百九十二条）］以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（1）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（2）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
2、第五十条［贷款诈骗案（刑法第一百九十三条）］以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
3、第五十一条［票据诈骗案（刑法第一百九十四条第一款）］进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（1）个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
（2）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
三、电信诈骗罪判多少年
在我国并没有一个罪名叫做电信诈骗罪，而关于电信诈骗构成犯罪的，往往是按照诈骗罪的量刑规定进行处罚的，电信诈骗在达到犯罪数额时，就可以依法追究行为人的刑事责任。
诈骗罪的量刑分三个级别：
数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

7. 河南电信诈骗数额巨大标准

法律分析：河南电信诈骗数额巨大标准可以参考诈骗罪的数额巨大标准。诈骗公私财物价值30000元到100000元以上的，那么就可以被认定是诈骗金额巨大。如果行为人诈骗数额巨大，或者还存在着其他严重情节的，那么不仅会被人民法院判处三年以上十年以下的有期徙刑，还会被判处罚金。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

8. 警方破获电信诈骗的几率大吗

电话诈骗团伙在国内破案机率较高，如果在国外，则破案机率较低。

诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
 
《刑法》：第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。