西安警方侦破地下钱庄案，涉案人员都落网了吗

1. 西安警方侦破地下钱庄案，涉案人员都落网了吗

根据有关媒体的报道，在8月27日。西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，包含了地下钱庄的窝点，一共有三处抓获了犯罪嫌疑人，一共是域名交易流水的资金量，金额高达380多亿元人民币。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境。有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。接到有关线索之后，我国部门立刻成立专案组进行侦查。经过大量的工作和调查，有关部门的人员终于在2019年12月对该案件立案侦查，在有关部门的指导下，经过之前多次的判断和调查穿处决定对此案进行收网行动。地下钱庄是一种非法的金融组织，会给我们国家的金融管理秩序带来很大的影响。

直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。

现场还有很多的报表数据的经过有关部门人员的审问得知直至2017年案发，他们一共多人操作两百多个银行账户进行外币偿还人民币或者是人民币偿还外币等操作。 多种货币价值转换的形式以此从事跨国资金转移，涉及案件的账户交易已经多达了80多万笔，交易的金额高达380多亿元人民币。

为了彻底斩断地下钱庄和境外勾结的幕后黑手，有关人员立刻组织进行追踪，经过多方面的分析和判断有挖出了很多的相关犯罪嫌疑人。直至2020年7月的时候，有关人员前往海南省广西壮族自治区桂林市将这件案子的其他犯罪嫌疑人李某某，滕某某，郑某某，杨某某，蒋某抓捕归案。目前有关部门已经对于该案涉及到的两百多个账户进行冻结。 冻结的涉案资金多达两千多万人民币。扣押了涉案金额128万元人民币，目前涉案的十余名犯罪嫌疑人都已经被当地的有关部门依法进行刑事拘留，目前该案件还在进一步的侦办和审查之中。这个案件严重的影响了我们国家相关部门的管理秩序，损害到了我们国家的相关利益对于我们国家的影响十分巨大。

2. 西安警方侦破地下钱庄案，涉案人员都落网了吗？

根据有关媒体的报道，在8月27日。西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，包含了地下钱庄的窝点，一共有三处抓获了犯罪嫌疑人，一共是域名交易流水的资金量，金额高达380多亿元人民币。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境。有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。接到有关线索之后，我国部门立刻成立专案组进行侦查。经过大量的工作和调查，有关部门的人员终于在2019年12月对该案件立案侦查，在有关部门的指导下，经过之前多次的判断和调查穿处决定对此案进行收网行动。地下钱庄是一种非法的金融组织，会给我们国家的金融管理秩序带来很大的影响。

直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。

现场还有很多的报表数据的经过有关部门人员的审问得知直至2017年案发，他们一共多人操作两百多个银行账户进行外币偿还人民币或者是人民币偿还外币等操作。 多种货币价值转换的形式以此从事跨国资金转移，涉及案件的账户交易已经多达了80多万笔，交易的金额高达380多亿元人民币。

为了彻底斩断地下钱庄和境外勾结的幕后黑手，有关人员立刻组织进行追踪，经过多方面的分析和判断有挖出了很多的相关犯罪嫌疑人。直至2020年7月的时候，有关人员前往海南省广西壮族自治区桂林市将这件案子的其他犯罪嫌疑人李某某，滕某某，郑某某，杨某某，蒋某抓捕归案。目前有关部门已经对于该案涉及到的两百多个账户进行冻结。 冻结的涉案资金多达两千多万人民币。扣押了涉案金额128万元人民币，目前涉案的十余名犯罪嫌疑人都已经被当地的有关部门依法进行刑事拘留，目前该案件还在进一步的侦办和审查之中。这个案件严重的影响了我们国家相关部门的管理秩序，损害到了我们国家的相关利益对于我们国家的影响十分巨大。

3. 西安警方侦破一起特大地下钱庄案，犯罪现场如何惊人？

以前经常在影视剧中看到“地下钱庄”的案件，而且涉案金额很大，但让我没想到的是，这件事竟然发生在西安。根据西安雁塔分局经侦工作人员介绍，他们从2019年开始就接到了线索称，在其管辖区域内有近千万资金被转移到了境外，随后经侦大队就开始调查此事，发现两人有重大作案嫌疑，于是经过一年多的准备与周密计划，于今年4月份开始收网，而且将警力分布在多个地方，捣毁了三个地下钱庄窝点，并抓获了犯罪嫌疑人10名。
这还不算，据了解在现场，警方就查获了现金128万元，同时还包括4台电脑，上百张银行卡以及手机，U盾等物品，并且据查地下钱庄涉案账户交易达到了80多万笔，而且资金交易金额达到了382亿元人民币，看到这个数字真的很震惊！如此多的涉案金额，更说明一个问题，这个团伙为很多人都办理过境外转移，他们的行为已经严重违法了相关法律法规，必将受到法律的制裁。
而且，这个地下钱庄的捣毁，也让更多人悬崖勒马，同时也给正在或即将误入歧途的人提了个醒，法网恢恢疏而不漏，如果再继续从事违法行为，等待你的也最终是法律的制裁。目前，这起案件的犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，而案件还在进一步审理中。
其实，所谓的地下钱庄，就是通过非法手段将境内的钱转移到境外，从而逃过金融机构的监管，让一些人从中牟利，但要知道这种行为是严重扰乱金融市场，危害国家利益的事情，所以我们千万不要碰，也不要做。如果需要外汇，还是需要通过银行等正规渠道，做一个守法的好公民。

4. 西安警方侦破一起特大地下钱庄案，涉案金额多少？

西安市公安局的警方破获了一起10分庞大的地下钱庄案件。后来在一系列的抓捕行动过程之中，查获了现金100多万元，抓获了犯罪嫌疑人是将近有10个人。这么多年来，所有的一些交易金额都已经达到了382亿元人民币，这是一笔10分庞大的数字金额。也让很多的人民网友们觉得十分的震惊。
他们的这一种地下钱庄其实是一种非法的金融组织，并且还违反了我们国家的一些相关的法律法规，对我们国家的利益有着很大的损害。这些钱可能就是因为很多的不法人员，因为要将一些资金转移出境来逃避我们国家其他的一些公职人员进行检查，或者是法律监督。

他们这些在地下钱庄工作的人可以从中获取很多的利益，并且形成了一种十分巨大的资金上面的黑洞，扰乱了我们国家相关的金融管理，还有其他的一些法律法规。给我们国家的利益造成了严重的损害，还有我们人民群众以及社会上的利益也遭到了严重的损毁。

现在对于这些涉案人员已经全部都进行拘留，其他的一些资金已经被全部都冻结，他们现在这些人员已经被当地的情况进行拘留审讯，其余的案件还在进一步的审理核办之中。他们这些事情一群在2019年的时候就开始被办案人员紧盯着，终于在2020年4月份的时候将他们全部抓捕归案。

再将他们抓捕之后，在广西浙江瑞安等多地倒回了他们其他的一些地下钱庄的窝点，并且还捕获了很多的犯罪嫌疑人，顺便还顺藤摸瓜找到了其他的一些犯罪嫌疑人，并且冻结了他们很多的银行卡以及作案的工具，还有电脑，手机等。在这个期间，他们这些犯罪嫌疑人曾经利用这些银行一个账户非法交易了80多万笔。

5. 西安警方侦破地下钱庄案，警方最后如何通报的？

在北京时间八月二十七日的时候，西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，该案件成功捣毁了三个地下窝点，抓捕了犯罪嫌疑人十余名。他们的交易流水资金量金额在两年之内已经高达了380多亿元人民币。目前涉案人员已经被警方控制，案件相关的后续和判定有关部门还在进一步的审查之中。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境，有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。当地有关部门接到相关线索之后立刻成立了相关的专案组对这件事情进行调查，根据多方的查找和审查有关人员对于此事进行立案侦查。在上级有关部门的指导之下对于之前的判断和研究，相关的办案人员认为可以进行收网行动。

直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。

地下钱庄进行暗箱操作非法交易，而且还跨国洗钱。地下钱庄其实是一种非法金融的组织。地下钱庄从中赚取高额的手续费，但是这些大量的性质不明的跨境资金形成了巨大的资金黑洞，严重扰乱了我们国家的金融管理秩序，也侵害到了我们国家的相关利益。会给我们国家和社会带来的影响是十分巨大的。

这件事情被有关媒体曝光之后引来了众多网友的热议，很多网友认为对于这些犯罪分子应该进行严惩。这件事情还希望有关媒体继续进行跟进能够更多的进行披露，同时网友们也表示这件事情的发生也辛苦了每一位办案人员。

6. 地下钱庄判刑案件

一、地下钱庄判刑案例
公安部督办的浙江金华“9·16“(2015年)专案，不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户(指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户，又称非居民账户)实施资金非法跨境转移案，也是迄今为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍，当时的线索显示，2013年1月以来，犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立“义乌宇富物流“等数十家公司，利用NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，涉及浙江省内外多地。“这些公司实际并没有任何实体贸易背景，实为空壳公司，相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。
“张辉说，光交易流水就达130多万条，汇总成Excel文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出35000张纸，叠起来有3米多高。公安机关已查明“9·16专案“涉案金额达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，控制涉案人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚203人。记者获悉，因资金流动量大，赵某宜等其他犯罪团伙通常都会聘请专业会计，对每天的资金进出情况进行汇总统计，并制作电子版会计账。其中，杨某翔团伙的电子会计账显示，该团伙每日收益在5万元以上，最多一天达153万元，短短10个月赚了2072万元。
二、地下钱庄的影响意义
地下钱庄严重干扰中国货币政策，2007年8月，国家外汇管理局宣布，外管局深圳分局和当地公安局日前联合行动，成功捣毁一个大型地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。该钱庄仅2006年以来交易金额便达43亿元，交易主体不乏“中国国内知名大型国有企业“。中国金融网指导委员会指导专家易宪容表示，非法的地下钱庄危害非常之大。
它对中国金融市场及实体经济的影响与冲击是十分巨大的。这些非法涌入外资还会进入中国国内股市炒作套利。泡沫经济所造成的巨大损失只能让中国国内来承担了。此外，大量外资通过不正当的方式进入中国，还会严重干扰中国的货币政策，扰乱中国的实体经济。政府对此进行严厉管制十分必要。在中国结售汇制度下，央行收进一个单位外币就得用一单位的人民币基础货币卖出。当大量非法外资涌入中国市场时，央行就得大量卖出人民币，从而使金融市场上的流动性泛滥，投资过热、资产的价格快速上涨及通货膨胀率上升，严重地冲击中国实体经济。
更为严重的，伴随中国国内地下钱庄的出现，通过地下钱庄也能够滋生和助长一些贩毒、走私、洗黑钱等严重的犯罪活动。易宪容指出，要严密地关注这些非正式金融交易的出现对中国金融市场及实体经济的负面影响，否则，它会严重干扰中国金融市场的秩序建立。如何让“地下钱庄“走出地面，也是政府对地下钱庄治理的重要方式。这些非正式的金融交易为什么会出现？并非仅是打击取缔就能一了百了。
在坚决严厉打击的同时，我们也需要检讨现行正式金融制度缺陷，通过完善正式的金融制度来改变目前非正式金融组织出现的条件。只有这样，才能够达到治本之策。人民币升值、中国国内房地产市场价格快速飙升、中国国内股指疯狂上涨时，国外的资金更是会千方百计地通过种种合法及非法的方式进入中国的市场。
比如说，2007年上半年中国外汇储备增加2663亿美元，其中贸易顺差为1125亿美元，外国直接投资319亿美元，另外1219亿美元则不知道是通过什么途径进入中国的。也许，地下钱庄就是不知道来源的外资进入渠道之一。2005年2月24日，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局联合举办了新闻发布会，中国在2004年4月至12月期间共捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点，涉案金额高达125亿元人民币。地下钱庄主要背负着四个方面的罪名：非法炒卖外汇、洗黑钱、高利贷和非法集资。
想必对于地下钱庄的印象是很不好的，但是地下钱庄的影响力比较大并且民营经济一般会选择地下钱庄，一方面民营经济的利息会比较低，一般会以借个人用于生产经营为主，另一方面其周期短、资金运转快能够应对较大的需求量。

7. 地下钱庄判刑案件

一、地下钱庄判刑案例
公安部督办的浙江金华“9·16“(2015年)专案，不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户(指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户，又称非居民账户)实施资金非法跨境转移案，也是迄今为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍，当时的线索显示，2013年1月以来，犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立“义乌宇富物流“等数十家公司，利用NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，涉及浙江省内外多地。“这些公司实际并没有任何实体贸易背景，实为空壳公司，相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。
“张辉说，光交易流水就达130多万条，汇总成Excel文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出35000张纸，叠起来有3米多高。公安机关已查明“9·16专案“涉案金额达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，控制涉案人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚203人。记者获悉，因资金流动量大，赵某宜等其他犯罪团伙通常都会聘请专业会计，对每天的资金进出情况进行汇总统计，并制作电子版会计账。其中，杨某翔团伙的电子会计账显示，该团伙每日收益在5万元以上，最多一天达153万元，短短10个月赚了2072万元。
二、地下钱庄的影响意义
地下钱庄严重干扰中国货币政策，2007年8月，国家外汇管理局宣布，外管局深圳分局和当地公安局日前联合行动，成功捣毁一个大型地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。该钱庄仅2006年以来交易金额便达43亿元，交易主体不乏“中国国内知名大型国有企业“。中国金融网指导委员会指导专家易宪容表示，非法的地下钱庄危害非常之大。
它对中国金融市场及实体经济的影响与冲击是十分巨大的。这些非法涌入外资还会进入中国国内股市炒作套利。泡沫经济所造成的巨大损失只能让中国国内来承担了。此外，大量外资通过不正当的方式进入中国，还会严重干扰中国的货币政策，扰乱中国的实体经济。政府对此进行严厉管制十分必要。在中国结售汇制度下，央行收进一个单位外币就得用一单位的人民币基础货币卖出。当大量非法外资涌入中国市场时，央行就得大量卖出人民币，从而使金融市场上的流动性泛滥，投资过热、资产的价格快速上涨及通货膨胀率上升，严重地冲击中国实体经济。
更为严重的，伴随中国国内地下钱庄的出现，通过地下钱庄也能够滋生和助长一些贩毒、走私、洗黑钱等严重的犯罪活动。易宪容指出，要严密地关注这些非正式金融交易的出现对中国金融市场及实体经济的负面影响，否则，它会严重干扰中国金融市场的秩序建立。如何让“地下钱庄“走出地面，也是政府对地下钱庄治理的重要方式。这些非正式的金融交易为什么会出现？并非仅是打击取缔就能一了百了。
在坚决严厉打击的同时，我们也需要检讨现行正式金融制度缺陷，通过完善正式的金融制度来改变目前非正式金融组织出现的条件。只有这样，才能够达到治本之策。人民币升值、中国国内房地产市场价格快速飙升、中国国内股指疯狂上涨时，国外的资金更是会千方百计地通过种种合法及非法的方式进入中国的市场。
比如说，2007年上半年中国外汇储备增加2663亿美元，其中贸易顺差为1125亿美元，外国直接投资319亿美元，另外1219亿美元则不知道是通过什么途径进入中国的。也许，地下钱庄就是不知道来源的外资进入渠道之一。2005年2月24日，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局联合举办了新闻发布会，中国在2004年4月至12月期间共捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点，涉案金额高达125亿元人民币。地下钱庄主要背负着四个方面的罪名：非法炒卖外汇、洗黑钱、高利贷和非法集资。
想必对于地下钱庄的印象是很不好的，但是地下钱庄的影响力比较大并且民营经济一般会选择地下钱庄，一方面民营经济的利息会比较低，一般会以借个人用于生产经营为主，另一方面其周期短、资金运转快能够应对较大的需求量。