反洗钱是什么意思

1. 反洗钱是什么意思

洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

2. “反洗钱”是什么意思？

洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

扩展资料
国际反洗钱组织主要有：
1、反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。
2、埃格蒙特集团(Egmont Group)，成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
3、亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。
4、欧亚反洗钱与反恐融资小组（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing ofTerrorism，EAG），中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。
5、南美洲反洗钱金融行动特别工作组（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）。
6、中东和北非反洗钱金融行动特别工作组（Middle East and North Africa Financial Action Task Force onMoney Laundering，MENAFATF）。
参考资料来源：百度百科-反洗钱

3. 反洗钱是什么意思

1、反洗钱是指为防止犯罪收益及其收益的来源和性质而进行的洗钱活动，如藏匿、隐匿毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。2、反洗钱是政府利用立法和司法力量动员相关组织和商业机构查明可能的洗钱活动，处置相关资金，并惩罚相关机构和人员的一项系统工程，从而达到威慑犯罪活动的目的。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的。几乎所有国家都把打击金融机构洗钱作为核心，国际社会的反洗钱合作主要集中在金融领域。3、反洗钱是指从犯罪收益的来源和性质以及隐匿、隐匿毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等方面防范洗钱活动的措施。拓展资料1、目前，常见的洗钱渠道广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。反洗钱是政府利用立法和司法力量动员相关组织和商业机构查明可能的洗钱活动，处置相关资金，并惩罚相关机构和人员的一项系统工程，从而达到威慑犯罪活动的目的。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的。几乎所有国家都把打击金融机构洗钱作为核心，国际社会的反洗钱合作主要集中在金融领域。2、2019年2月21日，中国银行业监督管理委员会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐融资管理办法》，从完善内部控制制度、完善监管机制、明确市场准入标准等方面，建立中国银行保险监督管理委员会银行业反洗钱工作的基本框架。3、反洗钱的意义：有利于及时发现和监测洗钱活动，追查和没收犯罪收益，遏制洗钱犯罪及其原发犯罪，维护经济安全和社会稳定;有利于消除洗钱给金融机构带来的潜在金融和法律风险，维护金融安全。有利于发现和切断融资犯罪的来源和渠道，防止新的犯罪;有利于保护原罪被害人的财产权利，维护法律尊严和社会正义;有利于参与打击洗钱的国际合作，维护中国良好的国际形象。

4. 反洗钱是什么意思

洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

5. 反洗钱是什么意思

法律分析：反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

6. 反洗钱什么意思

洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

扩展资料
国际反洗钱组织主要有：
1、反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。
2、埃格蒙特集团(Egmont Group)，成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
3、亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。
4、欧亚反洗钱与反恐融资小组（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing ofTerrorism，EAG），中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。
5、南美洲反洗钱金融行动特别工作组（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）。
6、中东和北非反洗钱金融行动特别工作组（Middle East and North Africa Financial Action Task Force onMoney Laundering，MENAFATF）。
参考资料来源：百度百科-反洗钱

7. 反洗钱是什么意思

中国《刑法》。2001年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（三）》将《中华人民共和国刑法》第一百九十一条修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一） 提供资金账户的；（二） 协助将财产转换为现金或者金融票据；（三） 通过转账或者其他结算方式协助将资金转移的；（四） 协助将资金汇往境外的；（五） 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。【摘要】
反洗钱是什么意思【提问】
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。【回答】
中国《刑法》。2001年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（三）》将《中华人民共和国刑法》第一百九十一条修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一） 提供资金账户的；（二） 协助将财产转换为现金或者金融票据；（三） 通过转账或者其他结算方式协助将资金转移的；（四） 协助将资金汇往境外的；（五） 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。【回答】

8. 反洗钱是什么意思

亲亲，您好[微笑]，很高兴为您解答，反洗钱，就是指防止通过各种各样方法掩盖、瞒报毒品犯罪、黑势力类型的机构违法犯罪、恐怖主义违法犯罪、走私货违法犯罪、贪污贿赂违法犯罪、毁坏商务管理纪律违法犯罪等违法犯罪所得以及盈利的主要来源和特性的洗黑钱主题活动的对策。从国际性实践经验看来，洗黑钱和反洗钱的主要主题活动基本都是在金融行业进行的，基本上所有国家都把金融业机构的反洗钱放置主导影响力，国际社会进行反洗钱的战略合作也主要是在金融业行业。反洗钱的拟定和执行，对将来中国社会经济的身体健康合理快速发展有着积极意义，有益于及时处理和监管洗黑钱主题活动，查证并收走违法犯罪所得，抵制洗黑钱违法犯罪以及上下游违法犯罪，维护保养资金可靠和社会稳定。[心][大红花]【摘要】
反洗钱是什么意思【提问】
亲亲，您好[微笑]，很高兴为您解答，反洗钱，就是指防止通过各种各样方法掩盖、瞒报毒品犯罪、黑势力类型的机构违法犯罪、恐怖主义违法犯罪、走私货违法犯罪、贪污贿赂违法犯罪、毁坏商务管理纪律违法犯罪等违法犯罪所得以及盈利的主要来源和特性的洗黑钱主题活动的对策。从国际性实践经验看来，洗黑钱和反洗钱的主要主题活动基本都是在金融行业进行的，基本上所有国家都把金融业机构的反洗钱放置主导影响力，国际社会进行反洗钱的战略合作也主要是在金融业行业。反洗钱的拟定和执行，对将来中国社会经济的身体健康合理快速发展有着积极意义，有益于及时处理和监管洗黑钱主题活动，查证并收走违法犯罪所得，抵制洗黑钱违法犯罪以及上下游违法犯罪，维护保养资金可靠和社会稳定。[心][大红花]【回答】