民间小额投资理财的山东烟台抓获30多名“民间互助式小额理财”传销头目

1. 民间小额投资理财的山东烟台抓获30多名“民间互助式小额理财”传销头目

警方在莱山区某商务大厦当场抓获三十多名传销头目 近日，山东烟台莱山公安分局在莱山区某商务大厦当场抓获30多名传销头目，采取强制措施20余人，现案件正在侦查中。 经侦查发现，该传销组织为1040工程中的一支，名为民间互助平台，又名民间互助式小额理财或  警方在莱山区某商务大厦当场抓获三十多名传销头目近日，山东烟台莱山公安分局在莱山区某商务大厦当场抓获30多名传销头目，采取强制措施20余人，现案件正在侦查中。经侦查发现，该传销组织为“1040”工程中的一支，名为“民间互助平台”，又名“民间互助式小额理财”或“分钱游戏”等。该传销组织采取“五级三阶制”传销模式发展下线。先以“谎言邀约”骗亲戚、朋友、同学、同事到烟台，让参加人先交纳50300元购买21股(69800元，返还19500元)加入，之后有资格发展下线并按比例拿工资(提成)的方式，大肆发展下线进行传销活动骗取钱财。“这种传销活动往往是先让百姓尝到甜头，好吃、好喝、好玩的招待，不用自己花一分钱，然后再进行洗脑。”莱山公安分局民警王炜东说。而要想加入资本运作必须先缴纳50300元购买21股加入，加入后就有资格多买或者介绍别人来购买，每个人可以最多找3个人，一变三、三变九、九变二十七，人数裂变式增加。下线交50300元，上面8个上线按照比例系数把钱全部分掉。交50300元后直接到三星级别，从下往上有三星2个岗位、四星3个岗位、五星3个岗位，发展2人由三星级别升到四星级别，加上本人总共发展28个人四星级别升到五星级别，升到五星最上面那个岗位后下线再发展人就出局。所谓完美出局是每人均能发展3人，出局时能挣1040万。据山东省烟台市公安局经侦支队二大队曲元科大队长介绍，相较于以往传销活动，此类传销活动隐蔽性强，诱惑力大。参加传销人员即是受害人，又是害人者。由于传销没有稳定的资金来源，资金链很容易断裂后，当传销人员投入钱既看不到回报，又拿不回本钱容易引起伤害、非法拘禁、绑架、抢劫等刑事案件。不仅如此，参加传销组织的人员由于欺骗的本性，或借钱参加，造成很多亲戚反目、妻离子散的局面。此外，在开展为期7个月的打击整治传销集中行动中，全市先后接受群众举报680余次，共摸排传销线索150余条，对符合条件的20多条重要线索进行深度经营，截至9月30日，共破获各类传销案件12起，捣毁窝点129处，抓获犯罪嫌疑人46名，采取强制措施38人，清查遣散相关人员3700余名，总计涉案金额1.4亿余元。