江苏澄星磷化工股份有限公司的介绍

1. 江苏澄星磷化工股份有限公司的介绍

江苏澄星磷化工股份有限公司（简称澄星股份，股票代码：600078） 是中国最大的精细磷化工产品生产和出口企业，2003年被评为国家级高新技术企业。 引进美国杜邦公司国际最新聚酯生产技术、年产30万吨的瓶级聚酯切片是集团第二大支柱产业。

2. 江苏澄星磷化工股份有限公司的概念内容

⑴项目投资：2010年4月8日，江苏澄星磷化工股份有限公司与江阴奔路投资有限公司、朱亚平、高大文、百泽（常州）新能源科技有限公司于同日签订了《共同设立公司开发磷酸铁锂材料及电池的协议书》，公司、奔路投资、朱亚平和高大文拟以自有货币资金共同出资成立“江阴天澄新能源科技有限公司”（暂定名），新公司注册资本6700万元，上述四方出资额分别为人民币1876万元、2010万元、1407万元、1407万元，分别占注册资本的28%、30%、21%、21%。合作协议同时约定，新公司成立后，应当购买百泽科技拥有的磷酸铁锂动力电池材料技术、大型动力电池装配工艺技术、全自动模切机制造设计三项专有技术的所有权，约定价值为2000万元（以经有关评估机构评估确定的价值为准）；此后，新公司还应当收购百泽科技扣除无形资产后的实物资产（包括设备、土地、房屋等），最终交易价格以有关审计评估报告确认的价值为准。⑵精细磷化工业龙头：公司是目前国内唯一精细磷酸盐类上市公司；全国磷酸盐行业的龙头企业；国内最大的三聚磷酸钠生产企业之一；国内最大的牙膏级磷酸氢钙生产企业，产能占国内总产能的80%以上；公司在生产规模上目前仅次于湖北兴发集团；公司现具有20万吨食品级磷酸、4万吨牙膏级磷酸氢钙、12万吨三聚磷酸钠的年产能。已经收购的常州新亚化工为国内主要的DMF生产企业之一。⑶完善产业链：公司将持续进行磷化工资源优化配置，推进行业整合，实现集约化发展，有效控制磷化工资源，实现产业链向上下游的延伸；同时不断加大科技投入，提高产品的附加值和科技含量，最终形成磷化工从“矿山（磷矿、煤矿）－电力－黄磷－精细磷化工系列产品－磷化工产品物流配送”完整的产业链，并跻身“国际磷化工前四强”。⑷稀缺资源概念：公司在云南通过下属子公司以收购、勘探等方式大量获得磷矿、煤矿资源，控制磷矿储量达1.5亿吨。目前公司核定的磷矿开采能力为110万吨/年，未来开采能力将达到260万吨/年，基本满足公司自产黄磷对磷矿石的需求。⑸可转债概念：公司拟发行4.4 亿元可转债，在扣除发行费用后，本次发行可转债预计募集资金净额为4.21 亿元。所募集资金将主要用于偿还宣威磷电项目建设贷款。公司宣威磷电项目建设已通过自筹资金和贷款方式解决了资金问题，目前三台发电机组及六台黄磷炉已完成，并已部分投入运行。公司已形成了矿电磷一体化的经营格局，宣威磷电、弥勒磷电及东川磷电等三个子公司已形成了14 万吨的黄磷产能，所控制的磷矿石储量也达到1.5 亿吨左右。这将为公司长远发展奠定坚实基础。

3. 江苏澄星磷化工股份有限公司的公司介绍

公司是一家从事精细磷化工行业的企业，简称澄星股份，代码600078，多年来以磷为主，向高向深，两头延伸”的产业链发展战略和“适应、加盟、融合”的国际化发展战略，形成了矿、电、磷一体化的成本比较优势和融入国际跨国公司产业链的市场领先优势，打造了从矿山——黄磷——磷酸——磷酸盐——外贸出口的完整产业链。“澄星股份”分别在云南曲靖宣威市、云南红河州弥勒县拥有年产量8万吨黄磷生产工厂各一个，自我配套有磷矿、煤矿，并配备了15万千瓦、10.8万千瓦的火力发电厂和水力发电厂各一座。其母公司是江阴澄星实业集团有限公司，2004年集团收购江苏新亚化工集团公司（原常州武进化肥厂），设立江苏新亚化工有限公司， 并由此进入煤化工行业。在非制造业领域， 商贸事业正成为集团公司自1995年获得外贸自营进出口权以来不断成长和日益壮大的一个产业。此外集团在江阴长江边建有2万吨级泊位的专用化工码头和20万立方米各类液体化工品储罐。拥有200个铁路化工自备专用车皮和2000个化工专用集装箱罐。已建和在建火力、水力自备发电厂5座， 总装机容量达60多万千瓦。拥有专业的精细磷化工研究所及外贸进出口公 司，已成为一个产、供、销，科、工、贸为一体，产品经营、贸易经营、资本经营相结合的化工企业集团。

4. 江苏澄星磷化工股份有限公司的历史沿革

江苏澄星磷化工股份有限公司前身为江苏鼎球实业股份有限公司（以下简称“该公司”或“公司”），是经江苏省经济体制改革委员会苏体改生（1994）361 号文批复，由宜兴市绢麻纺织印染实业总公司（以下简称实业总公司）为主要发起人，联合江苏省丝绸进出口公司、宜兴市太华服装厂共同发起组建的定向募集股份制试点企业，1994 年6 月28 日经江苏省工商行政管理局核准登记注册，领取企业法人营业执照。1997 年5 月经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股3500 万股，共募集资金19355 万元人民币。公司股票名称为“鼎球实业”，股票代码为“600078”。1998 年12 月3 日，江苏澄星磷化工集团公司（2001 年3 月1 日改制变更为江阴澄星实业集团有限公司，以下简称澄星集团）以协议方式受让实业总公司持有的该公司法人股3850 万股。受让后，澄星集团持有该公司3850 万股法人股，占总股本的29.76%，成为该公司第一大股东。1999 年，该公司实施了配股，法人股股东中除澄星集团以实物资产认配其所配股份外，其他法人股股东均放弃了配股权，配股后股本总额为18,006.20 万元，其中澄星集团持股5775 万股，占该公司总股本的32.07%。2000 年12 月，江苏红柳床单集团公司（以下简称红柳集团）以协议方式受让实业总公司等四家单位持有的该公司法人股3587.5248 万股，本次受让后，红柳集团持有该公司法人股3587.5248 万股，占总股本的19.92%，成为该公司第二大股东。2000 年12 月，经该公司2000 年第一次临时股东大会决议，澄星集团以磷化工类资产与该公司所属绢纺和油漆化工类经营性资产进行置换，置换不足部分由澄星集团以现金补足。2001 年3 月，该公司更名为“江苏澄星磷化工股份有限公司”，股票名称变更为“澄星股份”，股票代码不变。2003 年4 月，该公司向全体社会公众股股东配股19,883,016 股，配股价格8.98 元。2003 年10 月，该公司利用资本公积向全体股东每10 股转增10 股。根据2006 年10 月12 日召开的股权分置股东大会决议，该公司非流通股股东向全体流通股东每10 股支付1 股对价以获取流通权。2007 年5 月，经中国证券监督管理委员会批准，该公司向社会公开发行可转换公司债券44,000万元。