帮人转钱违法吗

1. 帮人转钱违法吗

看你帮忙的资金是否是合法资金。帮忙转账合法资金，不犯法。如果是非法资金，诈骗资金，你帮忙转账就是犯罪嫌疑人了，不仅违法，而且是犯罪。根据相关法律法规规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。完全不知道肯定不构成犯罪，但根据种种客观事实可以推断出嫌疑人应当知情的，虽然说自己不知情，也会被认定为知情而判刑。如嫌疑人将毒品藏匿在非常隐蔽的地方，躲避公安机关的检查的，使用假身份的，自己吸毒的等等，有这些情况基本都会被认定为应当知情。如果是在不知情的情况下帮助犯罪嫌疑人转账涉及诈骗也不会被判刑的，因为对诈骗罪的认定标准必须要确定了犯罪嫌疑人主观上是故意的，如果能证明转账的人是在不知情的情况下才把钱给转过去的，那当事人也只是被犯罪嫌疑人给利用了而已。洗钱的特点一、方式多样性洗钱相关漫画为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，二、过程复杂性要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。三、对象特定性洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联。四、活动国际性随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2. 帮人转钱违法吗

帮人转钱是否违法，视情况而定：1、帮忙转账合法资金，不犯法；2、如果是非法资金，诈骗资金，帮忙转账就是犯罪嫌疑人了，不仅违法，而且是犯罪。根据相关规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 诈骗案件的立案标准是：1、诈骗罪立案标准是具有刑事责任能力的自然人以非法占有的目的，故意诈骗公私财物3000元及以上的行为；2、法律规定，诈骗数额较大的处以刑罚，该罪要求被害人因为行为人的诈骗行为产生了错误认识而处分了财产；3、明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

3. 转账赚钱违法吗?

法律分析：需要根据具体的情况进行确定，但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为；如果主观上不明知，则不犯法，不构成犯罪。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

4. 转账赚钱违法吗？

法律分析：
涉及到洗钱则是违法行为。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为；如果主观上不明知，则不犯法，不构成犯罪。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金:(一)提供资金帐户的二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的四)跨境转移资产的五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

5. 用银行卡帮别人转账赚佣金犯法吗

1.一般是不犯法的。2.正常是不犯法的。银行转账的流程是在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话，拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了；所以在给人转账时建议你在银行开一个帐户，然后填一份电汇单，填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称，从帐户上汇款过去收款人帮人转账拿佣金。3.用银行卡帮别人转账赚佣金如果是正常的转账，就不违法;如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，那就要承担相关的法律责任可能涉嫌洗钱罪。根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。拓展资料银行转账转错了怎么追回 客户在进行银行卡转账时，如果只是将收款人账号或姓名等信息输错了，那一般银行核实了信息不正确，就会自动将资金退回至转出账户，因此客户只要耐心等待就好。如果转账时选择的是实时到账，并且在工作时间内，那么转账后2小时内到账，到账后不能追回，用户只能立马报警，要求警方出面冻结对方的银行账户，这样银行就可以直接将资金转回，不过被追回的概率比较小。如果转账是24小时到账的，那么用户可以撤销该笔转账，撤销后资金马上转到用户的账户中，用户在转账时要仔细核对姓名、卡号、开户行等信息。

6. 帮人转账犯法吗？

	如果是正常的转账，就不违法； 如果对方是利用你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，那你将承担相关的法律责任。 
	法律依据：
	根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

7. 帮人转账犯法吗？

不知情帮人转账没有触犯法律的规定。帮人转账一般属于民事行为，不承担刑事责任；如果转账的是他人犯罪所得及其产生的收益的，行为人不知情的，也不犯法，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。

8. 帮人转账犯法吗？

是要看具体情况的。如果是正常的转账，就不违法； 如果对方是利用别人的账号从事犯罪或者其他违法活动，那将承担相关的法律责任。法律分析帮人非法转账犯法。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果明知掩饰隐瞒的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，则可能涉嫌洗钱罪，处罚相对掩饰、隐瞒犯罪所得罪更重。明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒的，掩饰隐瞒的价值达到三千元，或掩饰隐瞒的犯罪物品是电力设备、交通设施、广播电视设施等，或掩饰隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处等行为的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。法律依据《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。