规避财务漏洞

1. 规避财务漏洞

规避财产流失风险的办法有很多，关键要符合实情及可操作。给几个建议：
1）建立定期报告制度，可设计一个简单的现金（含银行）流水单，类似现金日记账，由出纳填报，会计签字，定期报给老板（如每周）。一般情况下，有用途有金额的流水账不易作假，即使作假也可一目了然，而且两个人同时作假，早晚会因分赃不均闹矛盾的，因此，定期报告、俩人以上签字作假的可能性减少65%。
2）我看你擅长了网络，可以设计个简单的计算机程序，或用会计软件，软件不会作假，且更改难度大，一般人操作不了。软件防弊的可能性在80%以上。
3）定期查账（或审计）。要想人不知除非己莫为，不论什么作弊，都会留下马脚或痕迹的，肯定不能长久和得逞。上述加上本条，可以防弊95%以上。

经验之谈，以前用于控制异地子公司的财务，效果不错。

2. 发现公司财务漏洞怎么办

作为公司的纪检部门，我工作的大部分内容就是要去发现各种各样的漏洞，查漏补缺，规范操作。一家公司一定会存在各种各样的问题和漏洞，这也是公司在不断发展中一定会碰到的，因为只有变化是不变的，市场环境、监管要求、人员状态都是不断变化的，所以才需要运营和管理。工作中也会收到很多基层员工的意见和投诉，说实话，大部分提出的问题其实挺尖锐的，深究下去都是公司多年发展形成的积弊，换个说法，也就是这些问题并不是那么好解决，或者说不会那么快速有效的解决。那么问题来了，当发现这些问题的时候应该怎么处理呢？我觉得要区分是否是原则性问题，如果是，那没得商量，必须得解决，更不要说万一违法违规了，那该怎么上报就怎么处理；如果不是原则性问题，那得多换位思考，站在老板的角度想想，权衡下利弊，自己也找点心理安慰，当你的职位影响力没那么大的时候，做好本职工作。改变能够改变的，接受不能改变的，并有智慧去区分二者。与君共勉。【摘要】
发现公司财务漏洞怎么办【提问】
作为公司的纪检部门，我工作的大部分内容就是要去发现各种各样的漏洞，查漏补缺，规范操作。一家公司一定会存在各种各样的问题和漏洞，这也是公司在不断发展中一定会碰到的，因为只有变化是不变的，市场环境、监管要求、人员状态都是不断变化的，所以才需要运营和管理。工作中也会收到很多基层员工的意见和投诉，说实话，大部分提出的问题其实挺尖锐的，深究下去都是公司多年发展形成的积弊，换个说法，也就是这些问题并不是那么好解决，或者说不会那么快速有效的解决。那么问题来了，当发现这些问题的时候应该怎么处理呢？我觉得要区分是否是原则性问题，如果是，那没得商量，必须得解决，更不要说万一违法违规了，那该怎么上报就怎么处理；如果不是原则性问题，那得多换位思考，站在老板的角度想想，权衡下利弊，自己也找点心理安慰，当你的职位影响力没那么大的时候，做好本职工作。改变能够改变的，接受不能改变的，并有智慧去区分二者。与君共勉。【回答】

3. 怎么查账查出财务漏洞？

法律分析：不同的单位有不同的生产、经营、服务、职能特点，也有不同的资金收支和财务管理特点。每到一个单位查账，首先要了解被查单位的基本情况、业务概况和财务管理状况、生产、经营、服务、职能和资金收支、财务管理的特点，特别要注意抓住单位中的重点部位和发现管理上的薄弱环节，以便根据查账目的有针对性地快速有效进行查账。根据被查单位的特点和查账的目的，要注意突出查账重点。一是在环节上要突出重点。如某企业销售环节混乱，则要重点查销售环节的账；二是在时间上要突出重点。如查某单位滥发钱物，则要突出元旦、春节、五一节、端午节、中秋节、国庆节等节日重点；三是在人员上要突出重点。如查某领导的虚报贪污行为，则除查其本人签经手人的发票外，要突出查该领导亲信签经手人的发票。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

4. 怎么查账查出财务漏洞

法律分析：不同的单位有不同的生产、经营、服务、职能特点，也有不同的资金收支和财务管理特点。每到一个单位查账，首先要了解被查单位的基本情况、业务概况和财务管理状况、生产、经营、服务、职能和资金收支、财务管理的特点，特别要注意抓住单位中的重点部位和发现管理上的薄弱环节，以便根据查账目的有针对性地快速有效进行查账。根据被查单位的特点和查账的目的，要注意突出查账重点。一是在环节上要突出重点。如某企业销售环节混乱，则要重点查销售环节的账；二是在时间上要突出重点。如查某单位滥发钱物，则要突出元旦、春节、五一节、端午节、中秋节、国庆节等节日重点；三是在人员上要突出重点。如查某领导的虚报贪污行为，则除查其本人签经手人的发票外，要突出查该领导亲信签经手人的发票。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

5. 财务漏洞与财务混乱的区别？

财务漏洞是个别现象，找出漏洞。财务混乱是整个财务比较混乱，管理不到位。以上内容仅供参考谢谢！

6. 财务漏洞怎么刑事处罚

财务漏洞如何刑事处罚？对偷税的处罚：依据新《刑法》第二百零一条规定，犯偷税罪，偷税数额占应缴税额10％以上不满30％且偷税数额在10000元以上不满10万元，或因偷税被税务机关给予过两次行政处罚又偷税的，处以3年以下有期徒刑或拘役，并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金；偷税数额占应缴税额30％以上且超过10万元的，处以3年以上7年以下有期徒刑，并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金。单位犯偷税罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照自然人犯偷税罪处罚。偷税罪：是指纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，经税务机关通知申报而拒不申报或进行虚假申报的纳税手段，不缴或少缴应纳税款，偷税情节严重的行为。垫资属于虚假出资吗？
（一）公司法明确规定，虚假出资与抽逃注册资金都属于违法行为。
1、虚假出资一旦被举报、被管理机关查处，将会被处以虚报注册金额2％－10％的罚款并责令补足注册资金。此时，不但遭受了不应有的罚款处理，而且股东信誉被录入到工商管理机关的诚信系统，影响以后的经营发展。
2、虚假出资一旦被审批机关发现，被投资机构发现，公司发展再好，也难以通过审核继续融资。因为，虚假出资就像一个人出生时的胎记一样，它会跟随公司发展的一生。
（二）财务在账面的漏洞，永远存在。
1、垫资的环节通常是由市场上的投资融资公司在操作，所以垫资的资金在转移时往往了采取了非正常的手法，通常是让原本没有业务关系的两家公司，有了账务的往来，在账目上无法做到完全没有漏洞。甚至曾经出现虚假验资报告、在验资尚未结束期间将注册资本提早抽出资本金账户的情况。
2、客户在注册公司的过程中由于信息不对称，并且垫资的危害在短期内不会显现，所以无法知悉垫资的风险所在。但是不管如何弥补，在专业税务人员眼里，垫资的漏洞仍然非常明显。
（三）查处即会被认定：抽逃资金
1、《公司法》第201条规定：公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。
2、根据《刑法》第一百五十九条：公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。垫资注册的营业执照，年检的时候若被查处，会处以注册资本5－15％的罚款．情节严重负担刑事责任。如果你的资金不充裕，可以先注册小点的公司，等以后资金充裕了再增加注册资金。

7. 面试财务的漏洞有哪些？