湖南山河智能机械股份有限公司的介绍

1. 湖南山河智能机械股份有限公司的介绍

山河智能装备集团创始于1999年，以上市公司山河智能装备股份有限公司（证券简称：山河智能；证券代码：002097）为核心企业，以长沙为总部，分别在长沙、无锡、淮北、天津、欧洲建立了多家子公司。逐步形成了一个以工程机械为核心、拥有自主知识产权、在国内外具有一定影响力的国际性企业集团，2011年成功跻身于全球工程机械制造商50强。先后获得“国家认定企业技术中心”、“国家创新型企业”、“国际科技合作基地”、“国家863成果产业化基地”、“国家工程机械动员中心”、“中国优秀民营科技企业”等称号。

2. 湖南山河智能机械股份有限公司的发展战略

 公司坚持“装备制造领域世界价值的创造者”的使命和愿景，充分发挥自主创新方面的优势，构建高效率和高品质的制造体系，以为客户创造价值，为人类提高生活品味为目的，不断推出具有世界影响力的产品，跻身世界级先进制造企业行列。预计到“十二五”末，实现营业收入 260～300 亿元，利税过 50 亿元。 坚持以基础施工装备和小型工程机械为核心主业，积极拓展产品线，全面进军装备制造领域：建设全球最大的基础施工装备制造基地、加快扩充中大型挖掘机和煤机的产能、强化滑移装载机和叉车的市场竞争力、培育路面机械和起重机械、提前布局通用航空设备制造。 立足国内，不断拓展海外业务：持续推进网络建设、品牌建设，提升国际营销水平；在国际新兴市场建立海外工厂，实现当地化制造与服务。 公司将根据上述发展的战略，着力推进各项关键策略和举措：围绕产品持续创新，提高质量管理、供应链协同、服务支持等环节的能力建设，提升市场竞争优势；打造高效管理组织团队和优秀的企业文化，加速人才队伍建设；积极利用资本运作，获取竞争能力，推动企业跨越式发展。 要点一：所属板块　机械行业板块，公募增发板块，预亏预减板块，湖南板块，长株潭板块。要点二：经营范围　研究、设计、生产、经营建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；经营商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止和限制的除外）。公司是一家产学研相结合的工程机械制造企业，主要生产销售桩工机械、小型工程机械、凿岩机械等三大类具有自主知识产权的工程机械产品，其中液压静力压桩机2004年曾获国家科学技术进步二等奖、国内同类产品市场占有率40%以上。要点三：主营机械行业　公司主要生产销售桩工机械，小型工程机械，凿岩机械等三大类具有自主知识产权工程机械产品。其中液压静力压桩机国内同类产品市场占有率40%以上，多功能小型液压挖掘机国内市场占有率及产品出口率在内资生产企业中列第二位，一体化潜孔钻机填补国内空白，替代进口。要点四：募资项目　以募集资金2.07亿元投资小型工程机械增产5000台重大技改，完成时间调整至2011年2月，达产后年增小挖机4000台，滑移装载机1000台产量，年销售收入123098.29万元，年利润总额8914.86万元，2010年实现效益5320.37万元。要点五：扩大生产规模　公司以募集资金16000万元投资小型工程机械重大技改，年增1500台多功能小型液压挖掘机和800台套属具销售，预计年利润总额5218.32万元。以7500万元投资露天液压钻孔设备产业化，年增一体化潜孔钻机80台和露天全液压钻机40台，预计年利润总额2497.31万元。2010年实现效益分别为5498.9万元和3010.4万元。要点六：定向增发-大型桩工机械、中大型挖掘机技术改造　2011年11月，公司拟以不低于8.34元/股的价格向不超过十名的特定投资者非公开发行12000万股股票，其中本公司控股股东、实际控制人何清华先生不参与本次非公开发行的认购。本次非公开发行募集资金总额不超过120000.00万元，拟用投资于两大项目，分别为（1）大型桩工机械重大技术改造项目，投资总额为30626.67万元；（2）中大型挖掘机重大技术改造项目，投资总额为75652.79万元。剩余约13000.00用于补充公司补充流动资金。要点七：创新优势　公司开发新技术，改进现有产品，形成快速开发机制，大大缩短产品设计更新及应用技术升级周期，建立由原始创新，集成创新，开放创新，持续创新组成创新体系，2010年，公司共投入研发费用1.01亿元，约占销售收入的3.56%，全年共启动各类研发项目140项，比年初计划增加了30%，共申报各类专利67项，已获批授权25项。要点八：产品结构性能优势　公司主导产品均为国内工程机械急需大力发展领域，开发液压静力压桩机应用8项专利技术，技术水平国际领先，旋挖钻机产品机电液一体化水平和自动控制水平居国内先进水平，已拥有2项技术专利，2项技术正在申请专利，一体化潜孔钻机填补国内生产空白，技术性能参数与国外产品接近，多功能小型液压挖掘机获国家“863”计划支持，多项关键技术为国内首次使用。要点九：煤机产业园　公司煤机产业园安徽山河矿业装备股份有限公司(持股82.06%)，占地1800亩，项目总投资30亿元。公司煤机定位煤炭综采全套设备，截至2010年4月产业园一期工程竣工时，公司已研发和生产了掘进机，采煤机，刮板机，液压支架(三机一架)四大系列的十二种基型产品，其中六种掘进机，三种采煤机的研发已结束，一种刮板机，两种液压支架已进入项目验收阶段，已成功生产首台大型采煤机样机，预计公司2011年望销售3-4套。2010年净利润-1582.46万元。要点十：装备承制单位资格　2010年4月公司收到中国人民解放军总装备部下发的《发布第五批装备承制单位名录》，公司已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，具备中国人民解放军装备承制单位资格，资格证书编号10EYSW1338。要点十一：涉足游艇消费业　2011年4月公司与湖南山河科技股份有限公司，自然人陈纯毅共同出资4，000万元发起设立湖南山河游艇股份有限公司，其中公司拟现金出资1000万元，占山河游艇注册资本的25%(公司属于参股地位)。公司拟投资设立山河游艇，主要是看好未来中国游艇消费市场，预计该项目未来发展前景为公司带来良好的经济效益。要点十二：股权激励　公司确定2010年12月17日为股权激励计划授予日。2010年11月公司以定向发行新股方式向激励对象授予1000万股(7.1元/股)限制性股票股权，本计划有效期为5年，其中禁售期2年，解锁期3年。控制人何清华承诺：自限制性股票股权授予日起36个月内不转让获授限制性股票股权。业绩考核条件：限制性股票股权授予年度前一个会计年度公司净利润值不低于上年同期的130%，且加权平均净资产收益率不低于上年同期的130%。要点十三：股东回报规划　2012年6月，公司制订未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。要点十四：追加承诺　2011年12月，公司控股股东何清华先生本着对公司未来发展的信心，以及对公司其他股东负责的态度追加承诺，将其持有的于2010年12月21日限售到期的公司109,058,760股尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定一年，即上述股份延期锁定至2012年12月21日解除限售。要点十五：控股股东追加承诺　2012年12月，公司控股股东何清华先生追加承诺，将其持有的于2012年12月21日限售到期的公司109,058,760股尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定一年，即上述109,058,760股股份锁定至2013年12月21日解除限售。

3. 湖南山河科技股份有限公司的相关信息

本月底飞机在株洲跑道起飞在获得生产许可证之前，山河科技生产的每一架阿若拉轻型运动飞机在生产过程中，均需通过多次民航符合性审查后，才能正式出厂并获得适航证，这使得公司无法实现真正的批量化工业大生产，公司产能始终无法契合国内外市场的快速发展需求。山河科技总经理助理肖黄兴介绍，获颁生产许可证之后，山河科技生产的阿若拉轻型运动飞机，在整个生产过程中均无需安排单独的制造符合性审查。产品下线试飞完毕后即可直接获颁适航证，整个生产流程大大简化。目前，山河航空产业基地的飞机试飞跑道已基本完工。预计本月底，株洲生产的首架飞机即可在此飞上蓝天。阿若拉最大航程为1200公里据了解，阿若拉轻型运动飞机因其轻便、安全、易于操作等特点，可广泛用于飞行培训、私人娱乐、航空摄影、紧急救护、森林巡逻、地理勘察等。该机售价在100万元左右，目前，山河科技已经接获数十架意向订单，并已交付10多架。阿若拉为两座轻型运动飞机，翼展长约8.6米，采用碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂、夹芯材料等复合材料制造，空机重约350公斤，强度很好。阿若拉的起飞重量约600公斤，除了机身重量，还可以容纳两个成年人和一定数量的行李。阿若拉烧的是97号汽油，油箱容量为120升，每100公里油耗7.5升。最高时速达275公里，最大航程为1200公里。