广西打掉涉300亿洗钱团伙，他们有何洗钱通道

1. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，他们有何洗钱通道

他们通过“跑分平台” 来将黑的钱洗成白的。
01、事件回顾。2020年3月，广西官方意外发现本地一家企业的对公账号流水异常，怀疑他们存在非法替他人接收货款，进一步怀疑这家公司背后存在不正当交易组织。
2020年6月1日，官方摸清楚对方的交易模式、人员结构、骨干人员等情况之后进行拉网行动，一共抓获犯罪嫌疑人90名，现场冻结非法资金接近6个亿元，非法流水资金高达300亿元。划重点是他们一共有18个“跑分平台”一一被官方关停。

02、什么是“跑分平台”。我们知道洗钱团伙是通过“跑分平台”来洗钱，可是你们知道什么是“跑分平台”呢？其实小伙伴们都不陌生，他们往往打着兼职工作的大旗，让不明真相的网友出借自己的第三方支付账号。表面上网友兼职获取小额收入，可是实际上对方用来进行从事非法行业洗钱，比如涉黑、涉毒、涉黄等等收款。
还有一种情况是他们利用网友想要挣钱的心态，先收押金，接着关闭，最后跑路了。或者是让你进行“刷单”，刷够多少笔满足条件才给你提现，总之他们想再美，还不是被官方一锅端了。

03、这件事经验教训。这件事告诉我们天下不会白白掉馅饼，网络兼职要分情况，不要傻不拉几看到高额利润二话不说就把自己个人信息、账号等详细信息告诉对方。如果对方是正规的兼职，那什么事儿都没有，要是对方是不法分子？到时候害到其他人账号钱被盗，你间接成为“帮凶”是需要接受法律的严惩。

故而，日常生活中，希望各位小伙伴擦亮自己双眼，不要被所谓的高回报吸引。免得钱没有挣到，还有吃免费牢房的危险，踏踏实实挣钱不香吗？

2. 广西将300亿洗钱团伙打掉，你怎么看？

我想问广西的警察们点赞，因为我知道，这种事情都是需要非常大的毅力，非常不容易的。

有的时候真的很心痛，为什么会有这么多洗钱团伙，一直在侵犯我们普通老百姓的利益，可是他们却拿着巨额的钱在肆意挥霍，每每看到他们被产出心中都有一种快感。

他们被抓住后有多狼狈，说明他们之前在人面前就有多风光。真的很难受，这些平时欺负别人的人，这么长时间，现在终于报应也到了他们的头上。

真的希望我们生活之中可以少遇到一些这样的人，因为这种事情只能不断的去查不断的去打掉他们，但是不能从根本上，避免这类事情的发生，因为总有那么聪明的人。

可是我们普通人就应该踏踏实实的工作，认真的生活。也不要去被生活中的一些小诱惑欺骗，进而走上更错误的路，跟着别人一起去压榨别人的利益。

大家都是普通人出生的，何必要靠着轻视别人的权利，而完成自己的一时私欲呢。踏踏实实赚来的钱，踏踏实实的去花，心里多踏实啊，一辈子就这么长，真正的度过比什么都重要。

希望以后此类的事情，会多一点，把这些洗钱的团伙全部打掉，这样我们的生活也就多了一份安全保障。

300亿真的不是一个很小的数字，这可能是多少人，一辈子合起来加在一块都挣不到的钱。而这些却又确确实实来自于这些人身上，我们又可以想到我们自己一些合理的权利，被多少人在不知不觉中占有。

所以说，这次打掉这个喜糖盒对我们的意义是非常深远的。打掉一个就说明我们的生活中少了一份钻空子的人。我们的安全，也就多了一份真实，我不会想之前那样，不知不觉中别人洗钱。

为这些可爱的警察们点赞！

3. 广西打掉300亿超大洗钱团伙，他们从哪里搞来的这么多钱？

不少大学生应该都在自己的大学群里看到过这样的消息，只要出借自己的个人微信支付宝账号，就可以获得很高的佣金，这背后到底是个怎样的组织呢？没错，其实就是一个洗黑钱的团伙，他们将收借到的银行账户出售给不法分子，中间商赚差价，所以即使你可以在出借个人账号下获得一些看似不菲的佣金，但实质上是在帮助罪犯洗钱。
1、洗钱超三百亿超大规模犯罪团伙广西北海公安局打击了本地的一个以前团伙，因为发现本地的一对公账号总是接收许许多多他人不明来历的账款，有经验的警方马上判断出这肯定是一个洗钱平台，经过对线索的收集分析，终于找到了源头，该犯罪团伙遍布广泛，江苏，安徽，陕西，广东等12个城市全部都有所涉及，不仅如此，还涉及赌博，色情，电信诈骗等。
在抓取了整个产业链中的金主，技术人员，还有所谓的代理商等，总共嫌疑人居然高达90名，涉嫌的流水金额总共超三百亿元，这样的规模可以说是特大的犯罪团伙了。
2、喜欢骗取大学生个人信息近年来，各种各样的电信诈骗越来越多许多，一些社交软件平台甚至会有一些人公然地打“跑分平台”的广告，这样的跑分平台就是洗钱平台，他们还会发布许多赌博的软件图片，为的就是这些人能下载，然后进去赌博从而达到洗钱的目的。
他们尤其喜欢在各大校园城的学生交流群里发租借个人支付宝微信账号的信息，有时候一个账号租借一下就可以有几十元甚至100多块，所以不少大学生就会将自己的账号租借出去，然后不少大学生在返还账号时发现里面没有少钱还沾沾自喜，实质上，他们也成为了这个洗钱环节中的一名帮凶，个人信息账号一定要谨慎，这样的犯罪套局千万别参与。

4. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，他们有何洗钱通道？

他们通过“跑分平台” 来将黑的钱洗成白的。
01、事件回顾。2020年3月，广西官方意外发现本地一家企业的对公账号流水异常，怀疑他们存在非法替他人接收货款，进一步怀疑这家公司背后存在不正当交易组织。
2020年6月1日，官方摸清楚对方的交易模式、人员结构、骨干人员等情况之后进行拉网行动，一共抓获犯罪嫌疑人90名，现场冻结非法资金接近6个亿元，非法流水资金高达300亿元。划重点是他们一共有18个“跑分平台”一一被官方关停。

02、什么是“跑分平台”。我们知道洗钱团伙是通过“跑分平台”来洗钱，可是你们知道什么是“跑分平台”呢？其实小伙伴们都不陌生，他们往往打着兼职工作的大旗，让不明真相的网友出借自己的第三方支付账号。表面上网友兼职获取小额收入，可是实际上对方用来进行从事非法行业洗钱，比如涉黑、涉毒、涉黄等等收款。
还有一种情况是他们利用网友想要挣钱的心态，先收押金，接着关闭，最后跑路了。或者是让你进行“刷单”，刷够多少笔满足条件才给你提现，总之他们想再美，还不是被官方一锅端了。

03、这件事经验教训。这件事告诉我们天下不会白白掉馅饼，网络兼职要分情况，不要傻不拉几看到高额利润二话不说就把自己个人信息、账号等详细信息告诉对方。如果对方是正规的兼职，那什么事儿都没有，要是对方是不法分子？到时候害到其他人账号钱被盗，你间接成为“帮凶”是需要接受法律的严惩。

故而，日常生活中，希望各位小伙伴擦亮自己双眼，不要被所谓的高回报吸引。免得钱没有挣到，还有吃免费牢房的危险，踏踏实实挣钱不香吗？

5. 广西警方打掉一个“洗钱”的犯罪团伙，为什么要“洗钱”？

因为一些不法分子的钱来路不正，所以就需要洗钱，简单来说就是让非法的钱变成合法的钱，让他人不会怀疑这笔钱的来路。而且据了解，这次广西警方对外通报，经过5个多月的努力，警方成功打掉一个专门为境外赌博网站提供非法资金结算业务，也就是俗称“洗钱”的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人一百名左右，涉案金额非常巨大。其中一个以韦某、杨某等人员为首的犯罪团伙以“跑分”的方式，通过“520”、“大长城”等内部术语叫做“跑分平台”的非法网络支付平台，帮助境外赌博网站收取、转移赌资，形成了一个“赌资到平台会员到跑分平台再到赌博网站”的一个资金流传犯罪链条。这些罪犯就是利用那些不懂网络的人帮助他们进行洗钱，希望大家千万小心。

那么什么是跑分呢？据警方介绍，“跑分”是指利用正常用户的微信、支付宝收款码以及银行卡替别人收款，从中赚取佣金。“跑分平台”是专门为“跑分”搭建的网站或APP平台。平台运营商，一方面对接“资金接收、流转”的需求方，另一方面组织“跑分”会员，根据需求，进行收付款。这种“跑分”过程，是利用网络支付形式，接受、流转资金，最终改变资金的流转途径，使非法资金来源“合法化”，以达到规避监管、逃避打击的目的。大家可不要做这种事，因为法律就是悬在我们头上的利剑，在时刻警告这我们，不要做违法犯罪的事，否则出事的一定是自己，不要被他人所利用。

大家也许一个人的时候才是比较清醒的，可以冷静的思考现实，而不是厮混在一起，模糊了眼睛，看不清自己的处境。一定要注意分析，不要被别人卖了，还帮别人数钱，一些非法网站大家最好不要去登录，否则你的手机就非常容易被黑客等利用。还有一些非法组织的聚会等场所不要去，尤其是一些老年人最容易上当受骗，所以大家一定要多关注老人，别让他们被人骗了。

最后，希望大家可以遵守法律，而不是去挑战它的底线，正是因为国家有宪法才能屹立不倒，社会有刑法才能长治久安。过日子有民法才能和谐有序，婚姻法让生活甜蜜美满。法制宣传日到了，文明让社会更进步，法制让生活更美好。愿大家的生活更加美好。

6. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，为啥洗钱都爱用特殊行业？

问出这样的问题，说明你根本没有了解过这个新闻，不是洗钱用特殊行业，而是洗钱的那笔钱是特殊行业来的，能明白先后顺序吗？因为钱的来路不正，所以才涉及到“洗”，你要是每天上班朝九晚五赚来的，你觉得那钱用洗吗？当然，咱并不懂为啥一定要洗钱，只要知道洗钱违法那就够了。
 
一.广西打掉涉300亿洗钱团伙听过“跑分平台”吗？听过第四方支付平台吗？没听过？那就对了，听过的话，要么你也是洗钱的一份子，要么你就是有可能被洗钱的人坑过。日前，广西警方因发现一公司对公账户出现异常，顺藤摸瓜抓到了一家涉嫌300亿巨额的洗钱团伙，一时间，线上线下无不震惊，这一次抓获的犯罪嫌疑人更是达到了393人之多，手机上百台。
 
事实上，关于如何洗钱，这个咱是真不懂，但我们能够从新闻中得知的是，这种洗钱行为很有可能会涉及一批被骗的人，因出借自己的支付宝账号或微信账号，从而导致个人信息泄露或个人财务损失，这些都是洗钱给他人带来的恶果，即便不考虑这些，洗钱本身也违背法律。
 
二.请一定保存好自己的支付宝、微信账号对于我们来说，洗钱到底是什么，其实我们并没有必要去详细的解读或了解。但支付宝账号、微信账号的安全和责任却是我们必须重视和了解的，如果因出借账号涉及到了洗钱，那么不仅你有可能受到损失，更要因此承担法律责任。简单来说就是赔了夫人又折兵，最关键的是还犯了法，这次新闻中所报道的这笔金额巨大的洗钱团伙，其人数之多，也给我们敲响了警钟——可能你身边很不起眼的一个人都有可能有着特殊的身份。
所以，为了自己的财产安全，请切记不要随意出借自己的账号。

7. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，为啥洗钱都爱用特殊行业

问出这样的问题，说明你根本没有了解过这个新闻，不是洗钱用特殊行业，而是洗钱的那笔钱是特殊行业来的，能明白先后顺序吗？因为钱的来路不正，所以才涉及到“洗”，你要是每天上班朝九晚五赚来的，你觉得那钱用洗吗？当然，咱并不懂为啥一定要洗钱，只要知道洗钱违法那就够了。
 
一.广西打掉涉300亿洗钱团伙听过“跑分平台”吗？听过第四方支付平台吗？没听过？那就对了，听过的话，要么你也是洗钱的一份子，要么你就是有可能被洗钱的人坑过。日前，广西警方因发现一公司对公账户出现异常，顺藤摸瓜抓到了一家涉嫌300亿巨额的洗钱团伙，一时间，线上线下无不震惊，这一次抓获的犯罪嫌疑人更是达到了393人之多，手机上百台。
 
事实上，关于如何洗钱，这个咱是真不懂，但我们能够从新闻中得知的是，这种洗钱行为很有可能会涉及一批被骗的人，因出借自己的支付宝账号或微信账号，从而导致个人信息泄露或个人财务损失，这些都是洗钱给他人带来的恶果，即便不考虑这些，洗钱本身也违背法律。
 
二.请一定保存好自己的支付宝、微信账号对于我们来说，洗钱到底是什么，其实我们并没有必要去详细的解读或了解。但支付宝账号、微信账号的安全和责任却是我们必须重视和了解的，如果因出借账号涉及到了洗钱，那么不仅你有可能受到损失，更要因此承担法律责任。简单来说就是赔了夫人又折兵，最关键的是还犯了法，这次新闻中所报道的这笔金额巨大的洗钱团伙，其人数之多，也给我们敲响了警钟——可能你身边很不起眼的一个人都有可能有着特殊的身份。
所以，为了自己的财产安全，请切记不要随意出借自己的账号。

8. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，为何部分同伙却以为它是“兼职”

主要是骗子们打着“租号”的名义，去发布租用微信号的信息，然后用这些微信号骗钱、洗钱，而这些“同伙”同样是受害者，具体以下说说：
一、微信号出租：一种新型诈骗。有一个“兼职”或许有部分人会在朋友圈见过，那就是微信号“出租”，然后对方会给你钱，但是往后却是有并不单纯的目的。这种“租号”的，在我朋友圈里，也有人接过这样的“兼职”，但是当时我跟她们说过，这种可能会有不法勾当，结果她们不信，后面有个被骗了3万多。

二、租用的号有些会用来骗微信好友的钱。从我朋友的被骗流程当中，其中有一步，就是拿来骗微信好友来借钱，因为那个人很活跃，朋友圈很多，以救急的理由去问朋友圈的好友借钱，给她的人很多，后面事情完了之后，就成了她倒欠朋友几万块钱了——虽然有报警，但是却没有找到犯罪嫌疑人，所以她把那些朋友借给她的，全扛下来了。

三、部分骗不到钱的微信号，则用来转移资金。有些是自己没钱，朋友圈也借不到钱的，这些人到最后的时候，这些帐号都被用来转移资金，像在其他人身上骗到的钱，这些被“租号”的人的帐号，就用来收钱与转移，多步的把钱转出去，直到最后到了真正的骗子手里。这种骗局的套路，是团伙类型的，并且人数还不少。

现在绝大部分的城市，小区里面都是有网络员的，这些网络员在宣传防诈骗的时候，都有很多案例，部分比较先进一些的城市，还会有单独的小程序或是公众号，用来做这些骗术的科普，大家在每天花个三两分钟去阅读一下，就不会那么容易上当受骗了。