中国银行的争议事件

1. 中国银行的争议事件

 2014年7月9日，央视曝光中国银行公然造假洗黑钱，称中国银行为了拉客户，和移民中介相互勾结、帮客户造假洗钱。不管客户钱来源，都可帮其流出境外，中行某支行工作人员称，其实就是帮您洗一下钱。央视认为，中国银行帮银行换外汇将收取一笔可观的费用，手续费大概在千分之三到千分之四，相当于汇率贵点。中行突破管制帮助问题资金外逃并打到国外账户，涉嫌违法。该事件导致银行股全线走低，中行h股午后跳水，跌逾2%，现报3.5港元，跌2.51%。农行跌2.5%，工行、建行均跌逾1%。 中行回应2014年7月9日，中行称，在业务办理过程中，有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。

2. 我是不是被洗钱的人盯上了?我该怎么办?

可以报警处理，以维护自身的合法权益。

3. 无故进入中国银行反洗钱黑名单了怎么办，不能开网银和手机银行。。

通过您的描述，暂时无法判定进入黑名单的原因，建议您致电中行客服热线95566、提供相关信息进一步登记反馈查询。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

4. 关于当前中行反洗钱

如果在里面那可是大事，是说你有洗钱的嫌疑啊。所以，是不是你没听清楚，或着他们没解释清楚啊。建议及时到银行找专业人事，看看到底是什么信息内容，到底是怎么回事

5. 我今天去中国银行办银行卡，银行显示反洗钱，可我从来没办过中行的卡，这怎么办？

拿身份证让柜台给你查一下，确认是不是以前办过卡。

6. 关于中行反洗钱系统

不至于吧，如果在里面那可是大事，是说你有洗钱的嫌疑啊。所以，是不是你没听清楚，或着他们没解释清楚啊。建议及时到银行找专业人事，看看到底是什么信息内容，到底是怎么回事。

7. 中国银行最近是否有反洗钱提醒

有，从2017年开始正式查600万人民币以上的账户，就是反洗钱的开始