被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么

1. 被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么

亲，您好，很荣幸为您解答[鲜花]根据您的问题“被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意不要外币交易过多或金额较大又或者是交易过于频繁一般情况来说，外管局只是管理国家的外币收支，估计是你的外币交易过多或金额较大又或者是交易过于频繁导致列入他们的关注名单(如年度换汇超过5万美元)，这个只会 影响你在国内的收汇、购汇、付汇，说白了就是影响你在国内收取从境外汇款进来的外币、在国内用人民币兑换外币以及在国内用外币兑换人民币，对于你的出入境是没有影响的。【摘要】
被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么【提问】
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以下是相关拓展信息，希望对您有所帮助对列入“关注名单”管理的个人，关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效sfz件和有交易额的相关证明材料到银行办理；银行则应当按照真实xing审核原则，严格审核相关材料。【回答】

2. 被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么

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被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么【提问】
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以下是相关拓展信息，希望对您有所帮助对于个人真实、合法的、合理的需求，即使是相关个人被列入了“关注名单”，仍然可以凭规定的证明材料和sfz明，在银行柜台上办理，但是银行需要对个人凭证的真实xing加以严格审核”，杜鹏强调，个人自身合理、合法的用汇需求是有政策保障的。为了防范跨境资金流动风险，外汇局将始终强调对分拆结售汇的管理。银行在办理业务过程中，如果发现个人假借他人额度办理分拆结售汇的，应该根据法律法规规定，及时拒绝办理业务。事后发现的，外汇局也会依法依规跟踪查处。【回答】

3. 银行账户被外汇局列入关注名单有什么影响