拿83吨假黄金骗11家顶级金融机构200亿是什么事件？

1. 拿83吨假黄金骗11家顶级金融机构200亿是什么事件？

拿83吨假黄金骗11家顶级机构的是21家有限公司的法人代表——贾志宏，背景强大的他却拿黄铜合金的“黄金”骗了11家的机构，毋庸置疑，这无疑就是一件故意诈骗事件，是什么目的让他能有胆量做出这么胆大包天的事情？这背后是否存在什么不为人知的故事？难道是就像电视剧中的坏人一样对钱的魅力无穷尽吗？
曾经他就想尽办法让自己的公司上市，而最终失败了，原因就是他的公司收益的速度太快，让人无法相信，在让信托公司融资之前的种种行为，再联想到这次骗融资很难不让人相信他是在想办法补平自己的公司的负债。东莞信托虽然在融资之前做了种种措施以保证这次融资计划可靠，但还是低估了贾志宏诈骗的能力，如若不是传出了贾志宏的公司负债率极高的幕后消息，估计这次的诈骗事件也不会东川事发，最可怜的还是民生信托了，他们融了将近50亿的资金呢。
可见贾志宏原本是希望通过假黄金融资过渡一下，度过自己的难关，却造成这样的结果，难关没渡过，却把自己的底牌透露了出来。
通过这件事，希望给我们一个警醒若要人不知，除非己莫为。做人还是要本本分分的，不能通过不正当手段而达到自己不为人知的目的。害人终害己，不能为了自己而连累别人。当今社会最重要的还是信任度，生而为人，如果没有这点信任无法为人处世。
回归到这件事情上，83吨黄金不是小数目，贾志宏没有完善了自己的事情还把11家机构拉下水，这个大型故意诈骗事件后续最终会怎么解决，还是要看贾志宏这个主要责任人怎么处理。

2. 卖假黄金真的坐牢吗

法律分析：中国个人买卖黄金数额巨大是违法的，会判刑，如果是假黄金是罪加一等，如果数额巨大会有无期徒刑，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

3. 中国黄金第一案的案件轰动

由于这是当时银行业第一起因为“纸黄金”系统漏洞引发的诉讼案件，且涉案金额巨大，引起了关注，并被冠以“中国黄金第一案”，而该案在社会上也引起了很大轰动，人们议论纷纷，有人还将其与发生在深圳的“许霆案”相提并论。有人说，“利用银行系统的漏洞得利，都是不当得利，都应追缴所得，甚至当事人可能还要负刑事责任，就像‘许霆案’一样。”也有人认为，“这是一笔一笔的交易，经过了一个受理、审查、确认的过程。我委托买，你给我买；我委托卖，你给我卖，我获利了，难道就是不当得利？那么我如果赔了，银行也会负责吗？”

4. 1吨黄金低价卖牵出近5亿元大案，此案件的原委是怎样的？

有一个团伙犯罪以黄金产品买卖为旗号，虚开增值税专用发票，骗领我国进出口退税，涉及黄金重达1吨，涉案额度达到4.7亿人民币。新闻记者12日从四川省绵阳市公安局获知，该局此前全传动链条做掉一个骗领进出口退税、虚开增值税专用发票的跨地区经济发展团伙犯罪，为国家挽留税金损害超3000万余元。

案件侦破开始于2020年底。那时候坐落于绵阳市的四川国金宝实业有限公司（下称国金宝公司）很多选购黄金，宣称用以生产制造视功能训练仪、变流器出入口，并多次申请进出口退税，造成税务局警惕，觉得该企业生产运营极异常，很可能在骗领进出口退税。
绵阳市公安局刑侦大队接到税务局体现后，马上机构警察审查案件线索。警察发觉，国金宝公司生产流水线简单，品质监督不紧，应当不具有大批量生产达标视功能训练仪、变流器的标准，但该企业的确曾以生产制造必须为由，依次三次从深圳选购总共41KG黄金，获得进行所得税专用发票。
绵阳警察以黄金流入为突破口赴深圳调研发觉，国金宝公司获取41KG黄金后并没有将黄金运到绵阳用以生产制造，反而是以每克小于买成本价的价位所有售卖。

伴随着开展调查，国金宝公司的控股股东周某新发生在警察视线。警察抽丝剥茧，发觉周某新曾向深圳另一家高新科技颜料公司以选购“金膏”为旗号，向别人付款“服务费”，并从颜料公司控股股东詹某堆处获得虚开发票的所得税专用发票价税合计380万余元。警察从此分辨，一个全传动链条经济发展团伙犯罪尚藏在最深处。
警察根据细致侦察把握掌握到，詹某堆操纵的企业曾以生产制造“金膏、金水色浆”必须为由，多次选购总共1吨上下黄金，在获得所得税专用发票后，以小于市价将实体黄金卖掉。2018年至2020年间，詹某堆总计为中国101家公司虚开增值税专用发票900份，涉案额度4.7亿人民币。詹某堆被捕后，警察赶赴全国各地大规模的涉案公司固定不动直接证据，并与税务一同督促涉案公司补交所得税款，总共为国家挽留财产损失3000多万元。

2022年，检察系统对全部被告立案侦查，这起超大骗领进出口退税、虚开增值税专用发票案软装破获。“在税款互联网大数据眼前，妄图伤害中国税收纪律谋私利的方式将难以遁形，终将得到国家法律的惩处。”国家税务总局绵阳市税务局稽查局工作员马驹在接收访谈中表明。针对在税收违法违纪的边沿测试的公司，税务局提醒：莫伸出手，伸手必被捉。

5. 什么是假黄金

イミテイション·ゴールド （假黄金），日本著名歌手山口百惠1977年7月1日发行的第18张单曲，由阿木燿子作词，宇崎竜童作曲，萩田光雄编曲。
该歌曲是山口百惠代表作之一。1977年12月31日，山口百惠第4次出场日本NHK红白歌会，演唱イミテイション·ゴールド （假黄金）。

扩展资料：

歌曲歌词
イミテイション·ゴールド
作词：阿木燿子
作曲：宇崎竜童
编曲：萩田光雄
歌：山口百惠
淋浴过后头发上的水滴
用干燥的毛巾擦拭着
他在窗边对我说
流动的白云也是季节的颜色
我感到轻微的晕眩
用做了美甲的手指扶了扶额头
啊啊啊 假黄金
啊啊啊晒黑的肌肤
啊啊啊假黄金
看起来很年轻 今年的人啊
声音不同 年龄不同
梦想也不同 我们太不一样
对不起，又和去年的人做比较了
夕阳强烈照射的房间里的一个角落
他啪地一声打开冰箱
抱着还未开封的牛奶
以轻松的动作拿给了我
啊啊啊假黄金
啊啊啊自然的生命
啊啊啊假黄金
一口喝完 今年的人啊
习惯不同 汗味不同
爱的方式不同 惯用的手不同
对不起 仍然被去年的人束缚着
啊啊啊假黄金
啊啊啊希望你带着那份温柔
啊啊啊假黄金
等着我 今年的人啊
太阳的位置不同影子也不一样
颜色不同光也会改变
对不起 请等待我忘记
去年的人的那天到来
参考资料来源：百度百科-假黄金

6. 卖假黄金犯法吗

卖假黄金属于犯法。该行为可能会构成诈骗罪，诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗的主要形式如下：1、熟人，借关系进行诈骗，此类骗子通常是冒名顶替或以老乡、朋友的身份进行诈骗的。而受害人往往碍于面子或出于“热心肠”，上当受骗；2、中介，借中介为名进行诈骗。当前，此类诈骗案件有上升的趋势，而此类骗子是利用同学急于找到好的兼职、家教的心理，以招工点、兼职家教介绍所等名义进行诈骗或利用同学们作为其兼职劳动力；3、特殊身份，此类骗子多以“能人”的名义进行诈骗，如谎称自己是导演、公安人员、气功大师、医生等，对找工作等难办的事表示“完全有能力”解决。这类诈骗手段较为单一，较易识破；4、帮助，以遇到某种祸害急需别人帮助进行诈骗，此类骗子多以走失的或财物丢失的学生、灾区群众、落难者等名义进行诈骗。事实上这种诈骗手段大都比较原始，稍加思考即可识破；5、小利，以小利益取信，进行诈骗为实。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十三条  【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

7. 卖假黄金犯法吗

卖假黄金属于犯法。该行为可能会构成诈骗罪，诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗的主要形式如下：1、熟人，借关系进行诈骗，此类骗子通常是冒名顶替或以老乡、朋友的身份进行诈骗的。而受害人往往碍于面子或出于“热心肠”，上当受骗；2、中介，借中介为名进行诈骗。当前，此类诈骗案件有上升的趋势，而此类骗子是利用同学急于找到好的兼职、家教的心理，以招工点、兼职家教介绍所等名义进行诈骗或利用同学们作为其兼职劳动力；3、特殊身份，此类骗子多以“能人”的名义进行诈骗，如谎称自己是导演、公安人员、气功大师、医生等，对找工作等难办的事表示“完全有能力”解决。这类诈骗手段较为单一，较易识破；4、帮助，以遇到某种祸害急需别人帮助进行诈骗，此类骗子多以走失的或财物丢失的学生、灾区群众、落难者等名义进行诈骗。事实上这种诈骗手段大都比较原始，稍加思考即可识破；5、小利，以小利益取信，进行诈骗为实。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十三条  【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

8. 83吨“假黄金案”迷局：入库有录像，谁在造假？

武汉金凰珠宝老板贾志宏一句 “别了”，留下涉事信托、银行、保险公司多方纠结。目前，200亿元假黄金骗局仍未揭开迷局。《中国新闻周刊》等媒体报道了83吨“假金案”之谜。黄金珠宝是中国最大的黄金珠宝制造商之一，在纳斯达克上市。该公司利用假黄金作为抵押品，向十多家信托金融机构借入近200亿元人民币。黄金珠宝多次通过“黄金质押政策”从信托等金融机构获得200亿元融资。目前，仍有160亿未偿融资，涉及十余家金融机构。与这160亿美元融资相对应的承诺目标是重达83吨的金条。
东莞信托等。已致函投资者，回应黄金珠宝假金案，称为了保护投资者的权益，他们要求保险公司通过合法渠道履行对质押假金的保险责任。此外，该保险公司表示，根据合同，“假黄金”不在索赔范围内，不应承担超过20亿元的索赔。黄金欺诈的始作俑者还没有找到，也没有确定谁在作弊。


以“双保险”形式，武汉金凰珠宝共获得融资额达200亿元，目前未到期的存量160亿元，对应质押黄金83.03吨，涉及10余家信托等金融机构。武汉金凰珠宝经营恶化，其信托贷款等融资产品出现部分兑付延期，以黄金做抵押的信托等融资骗局揭开面纱。 为防止中途被调包，质押黄金还采取静态质押，质押期内不得进行保箱查库。 
 
贾志宏对信托机构鉴定结果矢口否认，称“黄金是早年收购的一批老人民银行金子，成色不太好” ，否认黄金有人为造假可能性。暂时造假黄金的始作俑者还是没有确定。