马耳他数字货币牌照怎么办理，需要什么要求？

1. 马耳他数字货币牌照怎么办理，需要什么要求？

马耳他，被称为区块链和数字货币的天堂，对数zi货币及交易所的政策也在日益完善。8年月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（Virtual Financial Assets Bill，简称VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，简称MDIA法案）。

VFA法案授予马耳他金融服务局（MaltaFinancial Service Authority，简称MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（Malta Digital Innovation Authority，简称MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。
此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。
申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件：
首先必须是一个区块链企业公司由资深的区K链从业人员组成，需要注册马耳他公司，提交公司名称注册人信息。
先注册持牌公司后申请牌照；
提供马耳他公司名称；
董事信息；
注册地址（马耳他当地地址）；
当地秘书；
加密币的匿名性对于各个国家的监管是一种挑战，而马耳他对加币和投资者一直比较友好，在马耳他公司注册完成后，即可开始马耳他申请牌照工作。

2. 马耳他数字货币牌照怎么办理含金量多高？

马耳他，属欧盟成员国之一，与其他成员国颁布的数字货币牌照相比，马耳他费用较低，申请较简单，周期较短，所以也被称为区块链和数字货币的天堂。对数字货币及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》）和《马耳他数字创新管理局法案》所以只需注册数字货币类型公司即可获得豁免监管牌照。不需要额外申请其他资质就可从事ico项目发币、交易所数字货币服务以及其他相关业务。
申请马耳他数字货币牌照首先需要由资深的区块链从业人员组成，之后需要注册马耳他公司，公司注册资料包括：
确认数字货币类持牌公司
提供马耳他公司名称，我方核名
董事信息，护照扫描件
注册地址
申请增值税号
当地秘书
马耳他是全球“高评级”国家第一个颁布全面的加密货币监管体系，因此相信马耳他会快速成为加密经济的热土，成为新的加密经济中心。

3. 马耳他金融牌照是监管数字货币的吗？

MFSA是马耳他唯一一个金融服务监管机构。它成立于2002年7月23日，从马耳他中央银行，马耳他证券交易所以及马耳他金融服务中心接管外汇监管权利。 MFSA是一所完全自制独立的事业单位，每年向议会述职一次。
根据马耳他政府于2018年11月1日生效的虚拟金融资产法案(Virtual Financial Assets Act，后简称VFAA)，经营虚拟金融资产(VFA)业务须持牌。该类牌照由马耳他金融服务局(Malta Financial Services Authority，简称MFSA)颁发，所有牌照的申请均须通过有资质的VFA Agent进行代理申请。
 
按照《虚拟金融资产法案》，根据不同的经营活动种类，把牌照分为4类：
 
第1类：投资咨询
 
该牌照允许持有者为客户提供投资咨询及代客理财服务，不可以代客户持有虚拟资产。
适用范围：VFA投资咨询机构
 
第2类：除交易所及自营交易外的，任何其他虚拟资产服务
 
持该类牌照者有权提供任何VFA服务，可持有或控制客户的资金，但不能通过自己的账户经营VFA交易所，及不能自己运营交易所。
适用范围：钱包、加密金融资产投资基金
 
第3类：除交易所外的，任何其他虚拟资产服务
 
持该类牌照者有权提供任何VFA服务，可持有或控制客户的资金，但不能经营VFA交易所。
适用范围：OTC交易者或做市商
 
第4类：VFA交易所
 
授权经营VFA交易所并持有或控制客户资金，虚拟金融资产和/或私人加密密钥，以及托管人或代理人服务，但仅限于交易所的运营和相关活动。
适用范围：各类加密货币交易所，如币安和OKEX等就要申请此类牌照。
 
申请周期1-2个月。适合交易所做合规申请，可从事ICO、加密货币、等金融服务，详情可咨询。

4. 马耳他基金会数字货币牌照怎么申请

马耳他政府高度支持区块链行业，币安就是在94出国去的马耳他当时并没有立法，马耳他总理接见币安负责人，区块链行业纷纷进驻马耳他。马耳他负责数字货币牌照的部门是MFSA。
马耳他，被称为区块链和数字货币的天堂，对数字货币及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（Virtual Financial Assets Bill，简称VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，简称MDIA法案）。
VFA法案授予马耳他金融服务局（MaltaFinancial Service Authority，简称MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（Malta Digital Innovation Authority，简称MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。

此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件：
首先必须是一个区块链企业公司由资深的区块链从业人员组成，需要注册马耳他公司，提交公司名称注册人信息。1、先注册持牌公司后申请牌照；2、提供马耳他公司名称；3、董事信息；4、注册地址（马耳他当地地址）；5、申请增值税号；6、当地秘书；加密币的匿名性对于各个国家的监管是一种挑战，而马耳他对加密币和投资者一直比较友好，在马耳他公司注册完成后，即可开始马耳他申请牌照工作。

5. 马耳他数字货币公司怎么注册？

您好，很高兴回答这个问题
马耳他共和国，简称马耳他，位于南欧的共和制的一个微型国家，是一个位于地中海中心的岛国，有“地中海心脏”，“欧洲的乡村”之称。
别看他被称为“欧洲的乡村”，但是马耳他其实是一个高度发达的资本主义国家，经济以服务业和金融业为主，旅游业是马耳他主要的外汇来源。马耳他与100多个国家和地区有贸易关系，欧盟是马耳他最重要的贸易伙伴。2004年5月1日，马耳他正式加入欧盟，当地的居民完全享受欧盟居民的待遇，所有的申根国家通行免签证，自由往来；2008年1月1日，马耳他开始使用欧元，正式加入欧盟经济商圈。良好的居住环境、优越的地理位置以及它还连接的欧盟、北非两个巨大市场，这使得马耳他在投资圈也是炙手可热的选择。
因此为了积极引进海外投资者，马耳他还制定了各种优惠宽松的福利政策。马耳他注册公司流程符合欧盟要求、稳健完善的监管制度，多元化的生态系统，以及深厚的人才储备，都吸引着世界各地的企业进驻马耳他寻找勃勃商机。
下面我们一起来看看马耳他注册相关事宜。
注册要求
1.注册马耳他公司的资本要求：公司最低注册股本(公司注册前，临时存入马耳他本地银行的金额，公司可自用) €250。一次性公司注册费(政府收费，该金额根据公司注册股本金额不容而不同)。
2.公司经理和公司秘书：一家马耳他公司必须有至少一个负责具体事宜并且同时也可以兼任公司秘书的公司董事。该公司董事也可以由一家公司来担任;然而公司秘书必须由一个具体自然人来担任(投资基金的例子除外)
3.股东：虽然法律大体规定一家公司需要至少有两个股东，但是如果满足具体规定条件的话，一个公司也是有可能只有一个股东的。股东即可以具体的自然人也可以是公司实体。公司要求每年必须举行一次全体股东大会。对于公司的股份来说可以被一个授权的监护人来持有，因此保护了实际股东的真实身份。
4.注册办公室：在马耳他注册的公司必须有在马耳他注册的办公室。我司可提供注册办公室所需的一切便利条件。
5.注册公司所需时间：如果提供一切注册所需信息、文件、资金于本公司的话，公司注册程序时间将少于一周。
6.公司年度报表及年度报表费用：一个公司年度报表必须与公司注册申请一同填写。该年度报表内容包括公司办公人员和股东的名单及个人信息，以及公司资本结构或者任何公司在以往一年内所作的内部调整的详细内容。年度报表费用按照公司法定股本的多少而略有不同，其范围从165欧元(如果股本不超过 11,650欧元时)到 980 欧元(如果股本是1,165,000 欧元或者更多时)。
7.财务：所有在马耳他注册的公司必须保存规范的财务报表，该财务报表必须是经过具有注册审计师资格的合格公共会计师审计过的。按照年度基准审计过的财务报表必须呈按照年度基准审计过的财务报表必须呈交税务局和公司注册处。根据具体条件和要求，公司也有必要向公司注册处呈交删减式财务报表。
注册优势
1、全球唯一的“四位一体”国：申根国、欧盟国、欧元国、英联邦成员国。持有马耳他护照可以自由出入欧洲和英联邦多个国家，无需签证。
2、政治、经济局势稳定：自2004年5 月加入欧盟和2008年1月1日启用欧元后，马耳他进入了一个规模更大，利率更低的金融市场，经济运行受到欧盟更严格的监督。同时消除了汇率风险，降低了交易成本，为外国投资者营造了良好的环境。
3、欧洲著名避税天堂：无遗产税，无全球征税。马耳他的收税制度对永久居民非常优惠。带入马耳他的收入要征收15%的税，而国外收入则不征收任何税费，移民批准后的半年内带入马耳他的实物资产不征税。
4、社会保障体系较完备：实行免费教育、免费医疗及退休保险制。
后续维护
1.提供公司注册地址
2.财务簿记
3.文秘合规服务
4.所得税合规
5.增值税合规
6.欧盟销售申报表格(只有公司有欧盟业务客户的时候才提供该服务)
7.代理公司大秘职务(可选)
8.公司注册年费(政府收费)
备注：如果公司是区块链是技术开发性公司，有技术人员专门搞区块链技术开发和技术销售的话，那么它属于基本贸易公司，不需要申请许可。
 

6. 马耳他数字货币牌照怎么申请？

马耳他位于南欧的共和制的一个微型国家，首都瓦莱塔。马耳他经济以服务业和金融业为主，作为欧盟发达国家，马耳他是全球“高评级”国家第一个颁发全面加密货币监管的体系，因此相信马耳他会快速成为加密货币的热土，成为新的加密经济中心。
 
马耳他VFA牌照优势
1. 虚拟代币监管；
2. 金融工具包含转让证劵，货币市场工具，金融衍生品，集体投资计划产品等金融工具或具有同性质的代币；
3. 电子货币-可作为普通付款媒介的以数字形式存在的一般等价物；
4. 虚拟金融资--可在马耳他交易所交易。
 
VFA可以提供服务的类型：
1. 订单的接收和传输：某人接收购买，出售或订购虚拟金融资产的订单，并将该订单传输给第三方执行。
2. 代表他人执行订单：代表他人订立购买或出售或认购一项或多项虚拟金融资产的协议。
3. 自营交易：用专有资本进行交易，从而完成一项或多项虚拟金融资产的交易。
4. 投资组合管理：管理属于另一人的资产（一项或多项虚拟金融资产或安排），该资产具有酌情权将这些资产中的任何一项投资于一项或多项虚拟金融资产。
5. 托管或代理服务：充当虚拟金融资产和（或）私人加密秘钥的保管人或代理人，或持有虚拟金融资产和/或私人加密密钥作为代名人，而代名人则代表他人。
6. 投资建议：就与一项或多项虚拟金融资产有关的一项或多项交易，向以投资者或潜在投资者或作为投资者或潜在投资者的代理身份的个人提供，提供或同意给予个人推荐。
7. 虚拟金融资产的配售：向特定人员推销新发行的虚拟金融资产或已经发行但尚未被允许在DLT交易所进行交易的虚拟金融资产，并向特定人士推销。发行人虚拟金融资产的现有持有人。
8. VFA交易所的操作：只能交易虚拟金融资产的交易所。
 
VFA许可证类型
类别一：
1. 许可证持有人有权接收和传输有关一项或多项虚拟金融资产和/或虚拟金融资产的订单和/或提供投资建议；
2. 申请费用---详细咨询卓志企业；
3. 年度监督费----详细咨询卓志企业；
4. 收入不超过5万欧元，支付5500欧元；
5. 高于100万欧元时，每笔支付700欧元；
6. 适用范围：VFA投资咨询机构。
 
类别二：
1. 许可证持有人有权提供任何VFA服务并持有或控制客户的资金，但不能进行VFA交换或使用自己的账户进行交易。
2. 申请费用---详情咨询卓志企业。
3. 年度监管费用----咨询卓志企业。
4. 收入不超过25万欧元，支付9000欧元。
5. 高于500万欧元，每笔支付800欧元。
6. 适用范围：钱包加密金融资产投资基金。
 
类别三：
1. 许可证持有人有权提供任何VFA服务并持有或控制客户的资金，但无权经营VFA交易所。
2. 申请费用-
3. 年度监管费-
4. 收入不超过25万欧元，支付12000欧元。
5. 高于5000万欧元，每部分支付800欧元。
6. 适用范围：OTC交易者或做市商。
 
类别4：
1. 仅经营此类VFA交易的许可证持有人有权经营VFA交易所，并持有或控制客户的资金，虚拟金融资产和/或私人密码匙以及保管或代理服务。
2. 申请费用---详情咨询卓志企业；
3. 年度监管费--详情咨询卓志企业；
4. 不超过100万欧元，支付5万欧元；
5. 超过1亿欧元，支付5000欧元；
6. 适用范围：各类加密货币交易所。
 
申请VFA要求
1. 申请人应提供证明，证明其有良好的财务状况，严格的财务管理制度及健全的流动性资金管理制度；
2. 合法的财富来源证明；
3. 初始资本：73万欧元。
 
注册所需资料
1. 注册持牌公司后申请牌照；
2. 提供马耳他公司名称；
3. 董事相关身份信息：护照，地址证明等；
4. 注册地址（马耳他当地地址）；
5. 申请增值税号；
6. 当地秘书。
 
 
卓志可以协助
1. 会计和簿记服务。
2. 协助MFSA申请流程（ICO，加密交易所，VFA服务）。
3. 协助建立当地办事处和实体（办公室和人员）。
4. 协助MFSA会议，表格和尽职调查要求。
5. 协助获得EMI/PSP/MiFID许可证。
6. 银行开户。
7. 注册公司。
8. 起草法律文件。
9. 起草或审查ICO白皮书。
10. 起草或审查业务计划。
11. 起草政策，网站条款和条件，GDPR合规性。
12. 金融工具测试。
13. 财务预测。
14. 许可证咨询服务。
15. 法律意见。