设立一个开曼离岸基金大概有哪些流程？

1. 设立一个开曼离岸基金大概有哪些流程？

在开曼设基金跟在其他离岸群岛设基金的流程也差不多，大概包括项目调查、选定基金经理和基金管理人、找当地持牌律师准备法律文件、登记设立基金、开设现金账户和投资账户、基金管理人尽调，然后就可以转入资金开始运作了。当然，周期性的工作比如会计、财务净值计算等一般都是每月或者每个季度都要做好的。基金年度审计也是要有的。
仅仅看流程，不多但也不少，如果是机构自己去一个一个找服务商（律师、审计师之类的），从接洽开始到最后落实都要花掉不少的时间，难度不会太大，但是比较麻烦。如果不愿意自己做，推荐你中资券商安信国际，他们会给你从尽调开始提供一套服务，最后价格比你自己跟单个服务商谈可能还低，而且速度快。

2. 开曼公司与开曼基金会的申请方式有什么不同？

为了能让大家全面的认识和了解开曼公司的特性，我们整理了注册开曼群岛的优点和缺点。开曼群岛作为全球最受欢迎的离岸公司注册地之一，向来都受到颇多好评。
注册开曼公司要求
1、确定开曼公司名称；（如果有中文名称，多收1500人民币）
2、提供至少一位董事/股东，可以是自然人或法人，且国籍不限；（如法人企业：须提供公司执照）；
3、提供董事和股东的住址证明，即列具姓名和住址之单据，例如水电费单或电话费单；
4、签署注册开曼公司委托书，并提供所有董事股东身芬证或是护照(核橙)影印件；
5、开曼公司名称没有特殊要求，但除非经过特许，否则名称不能用Bank、trust、Insurance等字眼；
6、标准授权资本一般为USD50,000元，可划分为50,000股，每股USD1元；
公司注册完毕数据注册证书；法定注册档；章程；股票；法定记录册；钢印；签字印；

公司年度维护
1、开曼公司年度维护服务费用19000（政府费如没变动）；（包含政府牌照税费、申报资料、注册代理人、服务费）
2、继续提供公司注册地址使用；

提示:如注册开曼公司在香港上市为目的: 1、注册公司时应提供股东详细资料及身芬证件(复印件); 2、注册公司时应以记名股票与记名董事;

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开曼基金会注册
注册开曼基金（ELP）的服务，在注册此ELP之前，一般需要设立一个开曼GP，以下是具体的信息供您参考：

注册开曼GP公司
开曼公司一般的注册资本为50,000美元，每股1.00美元。 每位股东最起码认购1股。 注册资本不需要资金到位的。
完成注册时间大概位10-12个工作日，获得注册证书扫描件为7-8个工作日左右，请提供名字给我帮您查名； 或者您可以选择现成公司，大概3个工作天完成注册。

所需资料为：
1） 公司股东和董事身芬证或护照扫描件；
2） 地址证明 （近3个月的水、电、煤缴费单复印件或国内的户口本）。 如果是法人做股东或董事，请提供注册证书，已经法人代表的身芬证或护照和地址证明的扫描件。

注册开曼ELP
在拿到开曼GP的注册证书以后，就可以设立开曼的ELP。
完成注册时间大概位10-12个工作日，获得注册证书扫描件为7-8个工作日左右，请提供名字给我帮您查名；

所需资料为：
1） 每位LP的身芬证或护照扫描件；
2） 每位LP地址证明 （近3个月的水、电、煤缴费单复印件或国内的户口本）。 如果是法人做股东或董事，请提供注册证书，已经法人代表的身芬证或护照和地址证明的扫描件。

3. 如何成立及运作开曼投资基金

离岸基金的成立费用根据基金规模大小不同而有不同，大约为3-10万美金不等，成立的费用会要包括：基金公司注册费用、律师费用、开户费用、管理员费用。
除了离岸基金的成立费用，后续还有每年要交的维持费用。私募基金和对冲基金要交的费用还是有所区别的，以简单的私募股权投资(PE)为例，一年的政府费用，律师费用，基金管理费用，审计费用，大约为6万美元起；以对冲基金(Hedge Fund)为例，一年的费用，大约为10万美元起
设立离岸基金涉及较多的相关方，根据你的投资人类型、投资标的、市场因素等不同，对申请设立和资料准备的时间都会有影响。周期最长可达6个月。但是如果找对了服务提供商、资料准备齐全、流程熟练，2-4个月是一般情况。但现在，国内已经有券商帮助提供一条龙的服务了，从尽调、主体设立开始甚至到后续的资金引介，都提供服务，比如安信国际。找这类型券商合作一方面有国企券商背景背书相对比较安全，另一方面，全流程服务相对更加省心省力吧。
听说安信国际是国内首家提供SPC海外基金孵化的平台。如果你是大陆的机构，建议考虑中资券商。你可以根据自己的情况选择。

4. 开曼离岸基金设立采用有限合伙形式有什么优点？

1、避免双重征税；



2、可以向有限合伙人进行实物分配；



3、基金普通合伙人在很大程度上可以控制合伙企业；



4、普通合伙人可以分享基金的利润，而且可以享受资本利得税待遇而非普通所得税待遇；



5、有限合伙企业存续时间有限，一般事先约定；



6、有限合伙人仅就其出资承担有限责任，普通合伙人承担无限责任；



7、具有操作灵活性和商业保密性；



8、有限合伙通常可以依据修订的美国《1986年国内税法典》第351节的规定设立成为免税体。



9、有限合伙制企业只需登记普通合伙人的姓名、注册办公室地址、合伙目的、合伙期限（允许无限期合伙）等基本资料，无需向开曼群岛任何政府机构提供有限合伙人的名单和出资情况。

5. 开曼离岸基金设立采用有限合伙形式有什么优点？

　1、避免双重征税；
    2、可以向有限合伙人进行实物分配；
    3、基金普通合伙人在很大程度上可以控制合伙企业；
    4、普通合伙人可以分享基金的利润，而且可以享受资本利得税待遇而非普通所得税待遇；
    5、有限合伙企业存续时间有限，一般事先约定；
    6、有限合伙人仅就其出资承担有限责任，普通合伙人承担无限责任；
    7、具有操作灵活性和商业保密性；
　　8、有限合伙通常可以依据修订的美国《1986年国内税法典》第351节的规定设立成为免税体。
　9、有限合伙制企业只需登记普通合伙人的姓名、注册办公室地址、合伙目的、合伙期限（允许无限期合伙）等基本资料，无需向开曼群岛任何政府机构提供有限合伙人的名单和出资情况。

6. 开曼离岸基金设立采用有限合伙形式有什么优点？

1、避免双重征税GP,LLP,；
2、可以向有限合伙人进行实物分配；
3、基金普通合伙人(GP,LLP,是重要组成部分)在很大程度上可以控制合伙企业；
4、普通合伙人可以分享基金的利润，而且可以享受资本利得税待遇而非普通所得税待遇；
5、有限合伙企业存续时间有限，一般事先约定-需要我们起草协议；
6、有限合伙人仅就其出资承担有限责任，普通合伙人承担无限责任；
7、具有操作灵活性和商业保密性-离岸的好处；

7. 在开曼设立离岸基金，什么样的基金类型比较经济？

你好！你的问题要根据公司的具体规模、投资者结构而定的，简而言之没有哪种基金类型是最好的，只能说选择某种基金最适合公司现有规模和未来发展。
怎么说呢？我举几个例子方便理解：
某公司A投资者结构中包含了美国投资者（或美国绿卡持有人），如果采用简单的Stand-alone结构，也就是最普遍最简单的单一结构，一旦基金运营中获利，投资者中的美国投资者就需要向美国国税局纰漏相关的个人信息以及公司的具体信息，而隐瞒不报的话公司将面临被美国国税局重罚的命运。有过相关海外投资经验的人都知道，任何海外经营的企业或者个人都不希望被美国国税局盯上，一旦被美国政府认定违规的话处罚将会非常繁重。所以，如果A公司或公司的其他非美国投资者不愿对外披露相关信息的话，这种单一基金构架显然是是不适合该公司的。
一般来说，类似A公司这种情况的企业，会选择子母连接结构（Master-Feeder Structure）的基金。在主基金下，连接一个共同连结基金（子基金），两个基金共同运作，都可吸纳投资者的资金。不同的是，美国投资者可以通过把钱注资到子基金上，然后由子基金将钱投到主基金上的操作实现投资者分离，既是把投资者中的美国投资者分离到子基金上。这样的话，就算美国投资者需要向美国政府披露公司信息，也是披露子公司的一些无关紧要信息，对母基金和其他非美国投资者无影响。
以上只是一个简单的基金结构选择例子，选择哪种基金结构类型要根据公司的具体需求，欢迎你与我们安信国际海外基金团队交流！

8. 开曼离岸基金设立采用有限合伙形式，这种形式有什么优点？

有限合伙形式对于有限合伙人来说是个好事情，但是对于收益有要求的人来说，有限合伙不见得是个好城市，因为在合伙企业里面必须要有人承担普通合伙人的角色。不能说我们都是有限合伙人，我们都是以个人的出资额为限来承担这个公司的债务，那不行的，那样你成立一个有限公司不就好了吗？为什么要成立合伙企业呢？
成立合伙企业会有普通合伙人，这些普通合伙人对债务承担无限连带责任，当然他们享有对这个合伙企业的管理权资金的分配权在分钱的时候他们也是拿大头的，因为人家成本的风险更高啊，到时候企业真的亏钱了，现在企业里面就100万，然后企业亏了500万，有限合伙人出的钱没有了，那人家就不承担债务了，但如果是普通合伙人，哪怕说你出的钱没有了，你个人还有钱，你房子车子都算你的资产，你都要赔进去的。
像一些典型的律师事务所，会计师事务所都是有合伙形式的，这些合伙形式比较常见就是所长是大头，他们承担的是普通合伙也就是5000年的责任，然后有些后来不断加入了，到达一定资质对公司运营会产生很大影响的一些人，他们会成为普通合伙人也会分得一部分利润，但是他们分的没有那么多，比例也没有那么高，因为他们承担的风险没那么高，再往后就是那些合伙企业里面工作的普通人员，他们拿到的奖金和报酬了。
如果一个合伙企业里面只有一个普通合伙人，我们假定可以这样，那他的合作伙伴会对这个企业不信任，就你一个人到时候真的亏了，你自己有钱陪我吗？你没钱陪我，到时候他们都。你出资额为限承担对我的债务，那谁来保证我的权益啊？所以普通合伙人数量越多资产能力越强，这个企业的受信任程度越高。